武汉警方破获特大合同诈骗案 三家银行被骗3.1亿 | |
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http://www.sina.com.cn 2004年02月06日05:06 重庆晨报 | |
本报讯据武汉晨报6日消息经过3个月的侦查,一宗湖北省市领导督办、涉嫌先后诈骗3家银行3.1亿元的合同诈骗大案告破。5日,武汉经侦警方通报了此案。 三家银行被骗巨款 2003年9月27日,经侦处接到某银行武汉分行报案,称武汉市中融贸易发展有限公司利 3家银行齐呼受骗,涉案金额巨大,湖北省领导相继作出重要批示,要求武汉警方尽快查清事实,防范风险,减少损失。 成立专班调查此案 在武汉市公安局副局长田霖指挥下,经侦处抽调警力20余人组成专班。经多方努力,2003年10月1日及2日凌晨,主犯该公司法人代表王华和该公司资金总监朱波先后投案自首。 经审查,两人交代了利用虚假汽车合格证诈骗银行资金的犯罪事实,警方随即将两人刑拘。破案专班派出工作小组赴北京、上海、山东、青海、湖南和深圳等地,迅速控制该公司尚未转移的车辆、股票等涉案财产,共计1.19亿元。 10月30日、11月13日,该公司另一资金总监郑龙英、中融十堰分公司法人代表陈强相继落网。今年1月6日,追捕小组在大连将主犯、该公司董事长葛建飞及其妻于慧一举抓获。 伪造合同诈骗银行 现警方查明,葛建飞等人以武汉中融公司名义,使用虚假的“东风载重车十堰直销公司合同专用章”等公章,伪造汽车购销合同,并提供虚假增值税专用发票及虚假的质押物,分别从三家银行数次骗取承兑汇票3.1亿元。随即,葛等人通过另一银行石家庄支行将汇票贴现,将其中大部分资金用于填补股票亏损及其他债务。 目前,葛建飞夫妻二人被刑拘,另4人已被执行逮捕,警方已控制资金近亿元,为被骗银行保全风险资金2.7亿元。 | |