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银行职员内外勾结 涉嫌诈骗4000万

http://www.sina.com.cn 2004年02月24日05:53 时代商报

  本报讯 (记者 吴丹)2月23日,沈阳市中级人民法院对一起涉案金额高达4000万元的票据诈骗案进行公审。

  三名被告人都是男性,姜明海43岁,唐相庆35岁,李宁阳28岁。其中唐相庆案发前是华夏银行沈阳分行盛京支行客户经理,姜明海为锦州市无业人员,李宁阳原是辽宁省证券公司职员。公诉机关指控:他们预谋后,以给银行吸收存款、增加营业额为诱惑,拉入单位存
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款并设法将存款转出提现。在姜明海的操作下,2002年7月,沈阳几家单位相继存入该银行人民币一亿元。为进一步实施犯罪,在姜明海的指使下,唐相庆利用工作便利,将沈阳三家公司办理开户手续时留下的印鉴卡复印后交由姜明海刻制伪造。2002年7月至9月间,唐相庆利用伪造的公章和法人章加盖到为转款而事先购买的转账支票和汇票上,将两公司合计4000万元的存款转入唐相庆、李宁阳所有的公司在银行的账户上。后三人通过门路将4000万人民币提现,用于还债或挥霍等等。

  昨日庭审时,三名被告人对指控的转款4000万元的事实没有异议,但是唐相庆的律师认为唐从主观故意和具体实施行为来看都属于从犯地位且认罪态度较好,希望从轻处理。另两名被告人的律师则认为其当事人属职务侵占不是票据诈骗。法庭将择日宣判。


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