助加拿大毒枭洗钱550万元 | |||||||||
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http://www.sina.com.cn 2004年03月04日09:54 东方网-上海青年报 | |||||||||
本报讯 广州今年首宗洗钱案昨天上午在海珠区人民法院开庭。被告人汪照协助同案人区某姐弟,用加拿大毒枭区某贩毒所得的550万“黑钱”购买公司股份转为合法收益,被检察机关批捕起诉。洗黑钱是新刑法修订后的新罪名,该案也是广州市检察系统办理的数额较大的洗钱案。
经营木业是幌子 海珠区检察院查明,40岁的汪照是南京人,家住广州市海珠区。2002年8月,汪和区某姐弟合谋,在广州市黄埔区一家律师事务所,以区某贩卖毒品的违法所得港币520万元(折合人民币约550万元),购得广州市一家木业有限公司的60%股权。更名后,由区某姐姐出任公司法人代表,汪照任董事长。他们以经营木业为名,采用制造亏损账目的手段,为区某掩饰、隐瞒其贩毒所得钱款的来源与性质。 干姐姐大方送奔驰 据汪照交代,他是通过区某姐姐认识了毒枭区某的。区某姐姐开有一个装潢公司,非常富有,汪照跟她相识已经有很多年了,还拜她为“干姐姐”。“干姐姐”对汪照出手颇大方,曾经花80多万买了一辆奔驰越野车,以生日礼物的名义送给汪照。 旅居加拿大的区某,长期干着贩卖毒品的勾当,是当地几个大毒枭之一。他和其姐欲将巨额毒资干净送回大陆,于是想到了朋友汪照。据介绍,毒枭之所以器重汪照,很可能在于其“认识的人多,有能耐,在内地能帮忙做很多事情”。 《南方都市报》供稿 | |||||||||