新华网广州3月04日电（杜巧巧 汪霞 曹志明 莫燕珍吕少江）一在香港、加拿大、东南亚等地都有生意的跨国大毒枭妄图开辟一条从缅甸、老挝、到广州的跨国运毒路线。昨日，一男子被指控参与帮助该毒枭洗黑钱在海珠区法院受审。

　　大约十时左右，身形魁梧的被告人汪照穿着一件黄马褂，在法警的押送下进入法庭。由于洗钱罪很特别，而且该案涉及到一伙跨国贩毒集团，洗钱金额比较巨大，昨日该案吸

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引了众多媒体旁听。

　　检察院指控被告为毒贩洗黑钱

　　昨天在庭上，海珠检察院检察官宣读起诉书称，被告人汪照明知同案人区华（化名）、区玲（化名）从事毒品犯罪，仍建议并参与将区华、区玲的贩毒所获的“黑钱”以购入工厂经营的方式转为合法收益，采用制造亏损账目的手段，为同案人掩饰、隐瞒其违法所得的来源和性质。2003年3月16日，被告人汪照及同案人被公安机关抓获。

　　庭审直击跨国大毒枭带巨资回国2002年1月，汪照结识了在广州开装饰公司的区玲，之后两人关系日益密切，并以姐弟相称。

　　同年8月的某天，区玲对汪照委以重任：称其弟弟从加拿大回来，并携带了一笔钱，托汪照找点路子到香港接其弟区华安全过关。汪照为此事专门找了广州市交通局的某位领导，并亲自开车到深圳接了区华和一男子刘秦（化名）。在车上，汪照听说区华带了520万港元、10万美元回国。

　　据刘秦供诉称,区华在加拿大是有名的毒枭，很多华人都知道他。

　　毒资拿来买公司股份

　　和区氏姐弟熟悉起来的汪照逐渐怀疑这钱可能是毒资，他曾先后几次就此询问过区氏姐弟，但区氏姐弟总是避而不答，或者故意扯到其他话题。在汪照的多份亲笔供述中，其称根据这几次交谈和其他一些事情，他逐渐肯定区华就是做毒品生意的。

　　于是，汪照提出了建议：把钱用来开一家木材厂，把钱合法化。2000年8月，汪照及其同案人在广州市某律师事物所，以毒资港币520万（折合人民币550万）购买了广州市某林业公司60%的股权，并将此公司改名为广州市腾×木业有限公司。由区玲担任法人代表，汪照担任董事长，汪照在供述中称，本来区玲要送他公司股份，但他因知道区华是做毒品生意的，所以没有要。他的待遇是一月工资5000元，2000元电话费，3000元汽油费，总共一万元。区玲另外还送他一辆价值88万元的奔驰越野小轿车。

　　警方为抓毒枭动用直升机

　　据检察官出示的证据显示，区华是一跨国大毒枭，在香港、加拿大、东南亚等地都有活动。有一次区华和一老挝人左某谈生意。区华和老挝人商量怎样开辟一条从缅甸、老挝、到广州运毒的新路线。设想是利用木材厂生意，将一些木材挖空，把毒品藏在里面，然后运到国内。

　　这些证据证明汪照当时也在场，说明其确实是知道区华是贩毒的，其钱是毒资。而据汪照在被提审时称，当时为了抓获区华他们这一伙人，警方动了大力气，甚至出动了两架直升飞机。

　　庭审焦点被告是否参与洗钱

　　庭审的焦点是被告人是否“明知”520万港元是毒资，区华是毒贩。

　　被告汪照昨日在法庭上声称，从不知道区华是贩毒的，至于为什么他的亲笔供述中都承认他知道是毒资，并且参与、建议洗钱过程，他说他当时被审讯太久，太累了，所以才这样写，并非出自他本身意愿。他没有建议去买股份。

　　他的律师则认为，检察机关的证据不能证明汪照是“明知”520万港元是毒资。区家姐弟一直没有告诉他钱是贩毒所得。他没有洗钱罪的“主观故意”，缺乏犯罪构成要件。而且，据他所知，区华还没有被定罪，且起诉的罪名也不是洗钱罪，而是贩毒罪。

　　鉴于此情况，检察官认为汪照当庭翻供，推翻其在公安、检察审讯时的供述。建议法庭对其加重量刑。该案将择日宣判。

　　新快辞典：“洗钱罪”

　　洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。2001年第三次修正的《刑法》第191条明确，洗钱罪是指单位或个人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的、协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。（责编/李智敏）

　　据新快报