诈骗数十亿金融大盗差点成“中国首富”

http://www.sina.com.cn 2004年03月30日11:20 海峡都市报

　　中央政法委2004年督办的25件大案中，目前国洪起已经涉嫌两宗大案。最高人民检察院已经对其立案侦查；广东省公安厅、江苏省公安厅、山东省公安厅、北京市海淀区检察院、河北省唐山市公安局已经对其立案侦查；据称，如果不是这次出事，要不了几年，他和他的家庭就有可能成为中国首富，至少应该排在福布斯富人榜的前十位。

　　3月23日，一向神秘低调的富豪国洪起在下落不明长达两个月之后，被江苏省警方在北

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京抓获并刑事拘留。至此，这名涉嫌制造了涉及北京、山东、江苏、广东等地、金额高达数十亿元人民币的系列金融诈骗大案的主谋，终于浮出水面。

　　金融大盗坑了广证20亿

　　2003年10月，为了与中国华闻控股有限公司以下简称“华闻控股”　进行股权合作，广东证券股份有限公司以下简称“广东证券”　对公司内部进行了一次例行业务检查。他们意外地发现：公司下属的北京长春桥路营业部3亿元的国债债券不翼而飞。在这3亿元债券当中，不仅有公司自己的债券，还包括部分公司托管的客户的债券。

　　更蹊跷的是，早在债券失踪之前，这笔债券就已经被非法挪用进行债券回购。操纵这笔债券回购的，是长春桥路营业部一个名为北京东方泰诚咨询有限公司以下简称“泰诚咨询”　的客户。简单地说，就是“泰诚咨询”把广证的债券委托广证卖出，然后提走了现金。

　　进一步的审计稽查之后，所有的线索都指向同一个神秘的幕后人物——北京富豪国洪起。

　　经查，自2003年9月起，国洪起勾结广东证券长春桥路营业部总经理饶金良和副总经理朱捷，利用电脑交易系统在泰诚咨询户上虚增国债，回购后将3．05亿元人民币挪走。同时，国洪起勾结广东证券广州西华路营业部总经理吴克夫和交易员张泓等人，不断在国名下的另一公司账户上虚增债券。截至今年1月9日，国洪起、吴克夫、张泓等人累计卷走16．67亿元。

　　3000万资金直接进个人账户

　　国洪起将盗取的10多亿元资金分别划入多家由他及其家族控制的公司，令人发指的是，他竟然把3200万元资金直接划入了他的个人账户。

　　2003年12月22日，广东证券向有关部门报案。2004年1月6日晚，北京海淀区人民检察院传讯了犯罪嫌疑人国洪起、饶金良、朱捷。随后，国洪起很快消失。

　　贼胆包天狂骗各地银行

　　在随后的清查中，危机进一步扩大，国洪起利用这些债券，先后向广东发展银行、交通银行唐山分行、山东国际信托投资有限公司贷款超过10亿元。并且，以资产置换为名，将南京禄口机场投资有限公司在广东证券的3亿国债骗走。在广东，国洪起控制的山东九九集团用在广东证券移花接木而来的债券，向广东发展银行抵押贷款7．7亿元，而这批债券又未经中央证券登记公司登记，抵押贷款程序不合法，广东证券公司已经将这笔债券追回。广东发展银行由此面临着巨额贷款流失的风险。

　　此外，目前已经掌握的一些情况表明，国洪起将盗来的资金投向他在全国各地的一个个投资项目。其中，就包括轰动一时的北京嘉利来世贸中心项目。

　　曾经将商务部卷入行政诉讼官司的“嘉利来世贸中心”项目，尽管现在还只是一个大坑，但其潜在的价值十分惊人。实质上，在北京市外经贸委同意更换股东后，新的进入者只要提供1200万美元的注册资金，就可以得到价值6亿元人民币的权益。几乎没有房地产开发背景的香港美邦成了替换香港嘉利来的幸运儿。

　　就在获得嘉利来在合作公司中的股份的当天，美邦竟然就在香港着手转卖这份权益。据了解，美邦转卖股权的两家接盘公司——香港建辉投资和香港九九国际集团的董事长，都是香港居民陈天锴。陈天锴在香港共注册了9家私人公司，国洪起在其中6家公司中担任董事。因此，检察机关初步推断：看中位于北京ＣＢＤ黄金地段的“嘉利来世贸中心”巨大的潜在价值，并暗渡陈仓“接过”大坑60％股权的，正是“金融大盗”国洪起。

　　目前，北京、山东、江苏、广东四省市司法机关，正在对此案进行全力追查，国洪起等人的金融犯罪事实正在被不断查证。

　　出身底层所控资产80亿

　　国洪起，男，1958年出生，北京人。一位早年与国洪起相识的北京人士称，国洪起出身于北京一个底层市民家庭，读书不多。他长得很精神，平时不苟言笑，比较严肃，但为人很客气，说话声音有点“公鸭嗓子”。

　　上世纪80年代，国洪起曾因诈骗建设银行贷款被判刑入狱。出狱后，靠买卖进口大件指标等方式积累了初始资金，并以此在山东创办实业。后来，国洪起在北京后海开了当时北京最大的一家歌舞厅“文苑”歌舞厅。上世纪90年代前后，国逐渐进入金融市场，长期在证券和投融资领域进行非法活动，并且编织了一张巨大的关系网。根据相关材料显示，国洪起目前在香港和内地拥有数十家公司，所掌控的资产在80亿元以上。

　　中青、瞭望东方周刊