佛山警方近日打掉一特大冒充外商诈骗团伙

　　广州日报22时30分供稿

　　昨天下午，佛山市禅城区公安分局向新闻界通报，该局成功打掉一个冒充外商，以融资贷款为饵，疯狂诈骗国内商家的犯罪团伙，一举破获4宗系列诈骗案，涉案总金额高达135

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0万元。

　　由于警方行动迅猛，就在嫌疑人即将诈骗一上海地产老总，得手1000万元的前一晚果断出击，将该团伙主要犯罪嫌疑人李某、冯某等5人全部抓获归案。

　　指定账户北京老板被骗192万

　　北京一公司老总陈某正筹划收购一座大厦，因资金运作不足，通过朋友认识了一名自称美国某大型金融贷款公司亚太地区负责人的黄聪（化名）。1月4日，双方在广州初次见面洽谈，黄聪表示可解决融资困难，重要条件是要有300万元的保证金，才能在广州提现出来。后经过多次协商，该公司两名负责人最后让步保证金可以降到180万元。

　　2月21日，黄聪称总部已批复同意贷款方案，当日下午4时双方在佛山某宾馆举行了签约仪式。主题内容是由“某某国际金融贷款公司”向北京某公司贷款1．5亿元。23日，黄聪称在国内有一个私人朋友，可以先汇500万元，要求新开一私人帐户方便汇款。北京老板依其所指在酒店旁一家银行网点开好存折交给了黄聪。此间黄聪用假身份证开得以陈某为户主的账户，并成功掉包。2月24日下午，黄聪要求把190万元汇入新开的账号。下午4时，由冯某陪陈某到附近银行存入180万元。25日中午，黄聪致电称钱已到账，正在中山换汇，还差12万元，于是北京老板依约向黄指定的一个账户汇入12万元。前后两天，北京老板共汇出192万元的信用保证金。

　　26日上午，北京老板想再打电话约请两名高层，但对方均已关机，到总台查询，说还没有退房，但人已无法联系。到银行查账发现存折上只有10元钱。又到汇款的银行去查询，得到的答复却是钱已汇出，户主不是他，全部款数已经在24日下午4时至5时下班前分3次被人提走。至此，北京老板如梦惊醒，迅速向佛山市禅城区公安分局经侦大队报案。仅用了3天时间，专案组民警就基本摸清了这伙骗子的基本情况，并于3月2日晚兵分几路，在珠海抓获黄聪和诈骗北京老板的该公司财务总监冯某以及其他3名嫌疑人。在酒店客房，搜出了曾提出180万元款项的多本存折、假冒的贷款公司印章、钢印等作案证据。此时，只要待到天明，另一个已上当的上海地产业老板的1000万元也将顺利到手。

　　合演双簧再骗上海老板巨资落网

　　据警方介绍，今年2月10日，上海某地产发展有限公司老总谢某接到一个认识的香港人电话，称可以帮助融资，但要求对方要有投资项目和一定数目的自有资金，而且必须是存在私人存折上。地产老总很快就在甘肃兰州和上海两家银行各以其名义开了一个活期存折，2月19日、20日又分别以转账形式在两个存折各存入500万元。

　　2月22日，谢某在珠海某宾馆见到了“港商刘某煌”（冯某的另一身份）真容。“刘某煌”提出融资不能公开，不能讲公司名称，但融资数额可以按已有信用金的三至四倍进行，最后确定为5000万美元。“刘某煌”简单看过地产老板的项目资料复印件、身份证等材料后，提出要等自己的财务人员到来后开好新的存折，将所有钱存入之后才可以办理融资，理由是将钱转到他新开的存折，然后他才能拿这个存折给公司老总看，以便证明谢某已有1000万元，再有就是等到成功融资后，就可以将钱汇到此存折。

　　3月2日上午，“刘某煌”打电话来说公司大老板派来的财务人员已到，谢某按要求一起去银行新开了一个存折后，该财务人员将存折拿走说要回去给老总看，下午再将此存折交回谢某。“刘某煌”及其同伙多次要求谢某迅速将1000万元全部转入此存折。谢某次日上午将1000万元全部打入此工商存折。3月2日晚，就在嫌疑人即将得手1000万元的前一晚，禅城区公安分局经侦大队便衣警察冲入宾馆客房将“刘某煌”抓获。

　　昨天，检察机关已对涉案的5名嫌疑人予以逮捕。警方透露，该案的作案手法并不是十分高明，犯罪分子只是充分利用了一些商家融资心切而不顾违规操作的心理，成功包装出所谓的“超级外商”，以蒙人轻信，加上巧妙将存款存折调包而已。