深圳严打“地下钱庄”

　　龙岗警方昨捣毁5个特大窝点，抓获疑犯7人，缴获涉案现金200多万元

　　南方日报讯(见习记者／古宁　通讯员／吴周伟)深圳警方与相关部门决定从3月1日至4月30日，在全市开展为期两个月的打击“地下钱庄”专项行动。根据前期调查摸底，龙岗

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警方昨日开展了代号为“护银行动I”的统一行动，打响了深圳整治“地下钱庄”专项行动的第一枪。截至昨日，龙岗警方共捣毁5个特大“地下钱庄”窝点，抓获犯罪嫌疑人7人，现场缴获涉案现金200多万元。

　　小店老板炒卖外币

　　昨日下午，平湖派出所出动30多名警力，率先在辖区内捣毁两个“地下钱庄”窝点。下午5时许，警方在平湖镇新村路成功捣毁一地下钱庄，现场缴获人民币116万余元，港币3万余元，抓获一名女性犯罪嫌疑人。民警从看似普通的小店的柜子里搜出了成捆的现金。警方缴获了该钱庄的账本，发现该“地下钱庄”交易频繁，最近的一宗生意，一次性交易额为20万。

　　警方介绍，该店老板一面收购外币，一面炒卖，并和香港的“地下钱庄”联系频繁。民警还在现场搜到了香港的传单汇票，金额为22万元。与此同时，平湖派出所在平湖大街时珍综合商店再次捣毁一个“地下钱庄”，现场缴获人民币20万元，港币1万元。

　　疑犯被抓前刚完成交易

　　下午6时，龙岗公安分局经侦大队和葵涌派出所在葵涌镇联合捣毁了一个涉及深港两地，涉案金额非常巨大的“地下钱庄”，抓获犯罪嫌疑人张某，并在张某的手机店内抓获了另外3名犯罪嫌疑人，当场缴获人民币1万元，港币8000元，美金2000元，并发现大量港币支票，金额达数百万元，缴获存折6本和交易单据一批。据悉，当天下午4时，该“地下钱庄”刚完成一笔80万元港币的非法换汇交易。

　　根据群众举报，葵涌派出所发现位于葵涌老街葵镇路某广东全球通手机店实际上隐藏着一个巨大“地下钱庄”。经过一段时间的调查，警方发现犯罪嫌疑人张某外号“高佬”在葵涌从事“地下钱庄”经营已经多年，换汇数额庞大，并与香港“地下钱庄”组织存在联系。

　　调查显示，某工厂意图透过张某，将80万元港币兑换成人民币，由于张某手中的人民币储备不足，张某委托位于盐田的一个“地下钱庄”帮助其完成交易。昨日下午，该工厂通过银行账户，从香港将80万元港币打入了张某的账户，而张某也将人民币打入了对方账户。下午4时，整个交易完成。

　　晚上11时许，盐田另一“地下钱庄”也被捣毁，警方抓获犯罪嫌疑人1名。

　　杂货店里搜出大量外币

　　当日晚，布吉派出所在辖区布吉新兴街一杂货店内捣毁一家“地下钱庄”，收缴涉案现金30多万元，抓获一名犯罪嫌疑人。

　　据民警介绍，去年这家杂货店曾发生过被抢大量现金的案件，被抢金额与小店日常的收支极不相符，当时警方就怀疑该店老板在从事“地下钱庄”的非法活动，并将该杂货店作为重点管理对象加以摸查。经过一段时间的调查了解，有证据显示店老板从一年多以前开始一直在经营“地下钱庄”。布吉派出所当晚调动了16名民警一举捣毁了这一“地下钱庄”窝点，并当场从杂货店内搜出了30多万元的现金，其中还有大量的港币和外币。

　　“地下钱庄”成治安隐患

　　警方负责人介绍，深圳的多数“地下钱庄”都是以非法汇兑为主要业务，它们往往既提供换汇服务，又提供跨境汇款服务。该负责人表示，地下钱庄不仅仅严重危害了正常的金融管理秩序，也正成为深圳社会治安的一大隐患。2003年6月16日，在布吉镇的一地下钱庄发生了一起持枪入室抢劫案件，被抢现金100多万元人民币。今年1月，在罗湖口岸，一地下钱庄被人洗劫，3人被杀。

　　见习记者　古宁　通讯员　吴周伟

　　深圳“地下钱庄”基本组织模式

　　一、家族型：以个体户为多，经营点大都设在家中或商业区，以开设一个小店为掩护，家庭成员全职或兼职从事非法汇兑活动。在境外的合作伙伴也多数是该家族的直系亲属。

　　二、壳公司型：这类钱庄往往以咨询公司、五金交电公司等名义为掩护，租房办公，靠一部电话、一部传真机从事交易。

　　三、网络型：以一二个资金雄厚、“信誉好”的地下钱庄为主体，拖带若干个小型的地下钱庄作为卫星钱庄，形成网络化经营。