深圳严打“地下钱庄” 涉案金额估计几十亿(组图)

http://www.sina.com.cn 2004年04月09日13:06 新华网

　　深圳龙岗区警方集结重兵展开的代号“护银行动I”捷报频传，截至昨日（8日），龙岗警方共捣毁12个特大“地下钱庄”窝点，抓获犯罪嫌疑人17人（其中2名香港人），现场缴获涉案现金240多万元，警方估计涉案金额将达几十亿元。

　　普通小店里搜出成捆现金

　　今年初，深圳市警方和深圳市外汇管理局就深圳市“地下钱庄”违法犯罪活动进行了梳理，并决定在今年3~4月间开展为期两个月的打击行动。

　　4月7日下午，警方在平湖镇新村路成功捣毁一地下钱庄，现场缴获人民币116万余元，港币3万余元，抓获一名女性犯罪嫌疑人。民警从看似普通的小店的柜子里搜出了成捆的现金。该钱庄的账本表明其交易频繁，最近的一宗生意一次性交易额为20万元。据警方介绍，该店老板一面收购外币，一面炒卖，并和香港的“地下钱庄”联系频繁。

　　与香港“地下钱庄”有染

　　与此同时，平湖派出所在平湖大街时珍综合商店捣毁一个“地下钱庄”，现场缴获人民币20万元，港币1万元。

　　昨日下午6时，龙岗公安分局经侦大队和葵涌派出所在葵涌镇联合捣毁了一个特大“地下钱庄”，案件涉及深港两地，涉案金额非常巨大。下午4时，该“地下钱庄”刚完成了一笔80万港元的非法换汇交易。

　　据办案民警现场介绍，在4月7日、8日两天，他们一共查处了12个“地下钱庄”，他们查处的这批账本最早的在1993年，账面每天有几十上百万的成交记录。涉及金额目前正在由深圳市外汇管理局进行清算，保守估计涉及资金几十亿元。

　　“地下钱庄”导致劫案频发

　　该负责人表示，“地下钱庄”不仅仅严重危害了正常的金融管理秩序，也正成为深圳社会治安的一大隐患。2003年6月16日，在布吉镇牛岭吓新兴街的一地下钱庄发生了一起持枪入室抢劫案件，被抢现金100多万元人民币。

　　今年1月，在罗湖口岸，一地下钱庄被人洗劫，3人被杀。种种情况表明，对“地下钱庄”开展大规模的清理整顿活动，在深圳市已刻不容缓。

在“地下钱庄”缴获的大量存折和现金

某“地下钱庄”当事人　　地下钱庄

　　三种玩法

　　据警方有关负责人介绍：“地下钱庄”是对从事非法金融业务的一类组织的俗称，属非法金融机构。在深圳市，多数“地下钱庄”都是以非法汇兑为主要业务，它们往往既提供换汇服务，又提供跨境汇款服务。其基本组织模式主要有以下几种：

　　一、家族型：以个体户为多，经营点大都设在家中或商业区，以开设一个小店为掩护，家庭成员全职或兼职从事非法汇兑活动。在境外的合作伙伴也多数是该家族的直系亲属。

　　二、壳公司型：这类钱庄往往以咨询公司、五金交电公司等名义为掩护，租房办公，靠一部电话、一部传真机从事交易。

　　三、网络型：以一、两个资金雄厚、“信誉好”的地下钱庄为主体，拖带若干个小型的地下钱庄作为卫星钱庄，形成网络化经营。

　　非法金融机构必须予以取缔

　　1998年6月30日第247号国务院令发布施行的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》规定：非法金融机构，是指未经中国人民银行批准，擅自设立或者从事吸收存款、发放贷款、融资担保、外汇买卖等金融业务活动的机构。未经中国人民银行依法批准，任何单位和个人不得擅自设立金融机构或者擅自从事金融业务活动。任何非法金融机构和非法金融业务活动，必须予以取缔。

　　设立非法金融机构或者从事非法金融业务活动，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由中国人民银行没收非法所得，并处非法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有非法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款。（记者刘启达通讯员吴周伟摄影报道）

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