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公安、外汇管理部门连捣18地下钱庄

http://www.sina.com.cn 2004年04月22日10:51 海峡都市报

  本报讯国家外汇管理局和公安部昨日公布:福建省公安厅和外汇管理局近日联合行动,在福州、泉州、莆田、南平、宁德等地,集中捣毁地下钱庄窝点18个,抓获涉案人员30人,缴获外币现金和冻结账户折合人民币5300万元。

  福清市郑某经营的钱庄最大也最为引人注目,该窝点在捣毁当日,仅日币现钞就查获2752万。据警方调查,郑某的钱庄号称“福州地下中央银行”,每天流入、流出的资金量少
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则几百万,多则几千万,甚至超过了许多商业银行。它是福州地区地下钱庄的总上线,不但决定着福州地区每天的外汇黑市牌价,同时能够承接小钱庄消化不了的大单,以它为核心形成了一个严密的地下金融网络。郑某的地下钱庄还与境外的地下钱庄有着密切的业务联系。

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