跨越疆界的较量 | |||||||||
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http://www.sina.com.cn 2004年05月11日01:49 齐鲁晚报 | |||||||||
———缉捕外逃贪官余振东纪实 4月16日17时10分许,从旧金山飞往北京的CA986次国际航班准点降落在北京首都国际机场的跑道上。 在美国联邦调查局和海关移民与执法局特工的押解下,逃亡美国长达两年半之久的巨
这是第一个由美方正式押送移交中方的外逃经济犯罪嫌疑人,也是中美刑事执法合作的成功案例。 监守自盗大案暴露三任行长畏罪外逃 2001年10月初,中国银行在首次对全国计算机实现联网监控时,发现账目存在高达4.82亿美元联行资金的缺口,事发地点被锁定在广东开平。 12日,银行方面发现中国银行广东开平支行前后三任行长许超凡、余振东、许国俊下落不明,随即向有关部门报案。经公安机关的紧急侦查,发现涉嫌挪用巨资的这三任行长已潜逃到香港,随后转机到了加拿大、美国。 其实,早在20世纪90年代初,许超凡、余振东、许国俊三人自分别担任开平支行的行长、副行长和经理起就沆瀣一气。1993年开始,许超凡利用职务之便,假借开平中行客户名义,以代客买卖的形式进行外汇交易,大肆贪污挪用银行资金,并导致亏损1亿多美元。之后三个人又联合起来,先后从联行账户中拆借大量资金,以贷款名义转出并转至设在香港的潭江公司等名下。 1998年,在许超凡升任中国银行广东省分行公司业务处处长后,余振东、许国俊相继接替他的位置。因为三人相互勾结,相互掩盖,案情才得以隐藏和持续8年之久。 就在2001年10月15日从香港出逃的那天,他们还从香港向国外赌场账户转移了800多万美元。 2001年11月,在他们出逃到美国和加拿大后,公安部通过国际刑警组织发出红色通缉令,并通过国际执法合作,迅速冻结了三人在香港、美国和加拿大的资产。此时,中美刚刚签署了《中美关于刑事司法协助的协定》,中方抓住这一有利时机,请求美方就此案向我提供刑事司法协助,查找逃往美国的犯罪嫌疑人和被转移到美国的犯罪资产。 案发之后,公安部经济犯罪侦查局迅速协调广东省公安厅成立了专案组,抽调了江门和开平市100多名警力,制定了详细的侦查方案,在国内开展了紧张有序的侦办工作,先后对涉案的30余人采取了刑事强制措施。香港、澳门警方也鼎力支持,以涉嫌洗黑钱立案,及时冻结保全了正准备向美国转移的涉案赃款和其他财物;积极查清涉案赃款的流向,推动内地、香港以及美国、加拿大冻结赃款。 与此同时,中央纪委、监察部牵头成立了有10部委参加的联席会议,领导此案的查处工作,并将境外缉捕任务交由公安部承担。公安部会同最高人民检察院、外交部、司法部等共同组成境外工作组,赴美国、加拿大磋商遣返犯罪嫌疑人和查扣返还涉案赃款事宜。 追逃从何入手?根据美方提供的拉斯韦加斯赌场赌博记录,1994年以来,许超凡等人曾在拉斯韦加斯多家赌场进行赌博。经过中国公安部与美联邦执法部门数次沟通,美司法部表示将尽力协助。 为加速犯罪嫌疑人的遣返工作,中国警方创造性地提出了双向推进的境外缉捕新思路:中方从源头查找证据,摸清犯罪嫌疑人的作案流程和资金流向,推断犯罪行为的终极目标,便于美方调查;美方则根据案犯及其在美亲友落地的资金情况和其他落地证据,反推犯罪资金的来源和发生过程,便于中方查清洗钱流程。 犯罪嫌疑人分别在内地、香港、美国、加拿大等地进行犯罪活动,其资金转移需要用一个完整的证据链条来描述,工作量十分巨大,因此境内的侦查取证工作是境外缉捕工作的基础。据介绍,中国警方仅收集的物证就装满了几间屋子。例如,香港警方向我方提出了需要取证的100多个问题,内地警方在短短一个月内就完成了取证,通过构建严密的证据链条,不容置疑地证明香港就是其实施犯罪行为的跳板。 正是在境内境外双向推进下,2002年12月,余振东在洛杉矶被美方执法人员拘押。2003年9月,美方将所没收的355万美元赃款全部返还中方。 三国四方积极合作创境外追逃新模式 经过美国严格的司法程序审查,余振东最后得以遣返中国,是中、港、美、加三国四方共同努力的结晶。尤其是中美高层都对此案给予了高度重视,极大地推动了案件的解决进程。 余振东回国受审,不是他良心的发现,而是慑于法律的威力,不得不认罪。三国四方合作收集的大量证据表明,余振东不仅触犯了中国的法律,还同时触犯了香港、美国和加拿大等国家和地区的法律。 2004年2月,余振东在美国拉斯韦加斯联邦法院受审,因非法入境、非法移民及洗钱三项罪名被判处144个月监禁。宣判后,余振东没有上诉,也没有提出诉讼之外的其他请求。根据中美司法机关先期达成的协议,2004年4月16日,美方将余振东驱逐出境并押送至中国,外逃两年之久的贪官终于落入法网。 根据记者了解,目前中国银行开平支行一案的国内侦办工作已经结束,其他嫌犯正在起诉阶段。“余振东已经成功遣返,对许超凡、许国俊两名逃往美国的嫌犯来说,迟早会落入法网。”公安部有关负责人坚定地表示。 (稿件均据新华社) | |||||||||