为洗钱在港狂购13套豪宅(图)

http://www.sina.com.cn 2004年05月11日08:31 金羊网-新快报

　　经中港美加四方努力，中行广东开平支行原行长余振东被押解回国

　　近日在首都国际机场，41岁的原中国银行广东开平支行行长余振东被美国司法机关移交给我国政府，这是我国政府签署《联合国反腐败公约》及《中美关于刑事司法协助协定》后，首次将贪污外逃人员从国外押解回国。

　　余振东究竟是个什么样的人，他采取了什么样的手段将数额巨大的国家资金转移到国外的呢？日前，央视新闻频道《法治在线》记者专程赶赴广东，对犯罪嫌疑人余振东进行了专访。

图：余振东（右二）被押解回国。

　　中港美加创追逃新模式

　　“余振东被押送回国，创造了一种新的境外缉捕工作模式。”据公安部有关负责人介绍，中银开平支行一案，涉及三任行长，历时8年，涉案人员共有几十人，犯罪行为涉及到中国内地、香港、澳门、美国、加拿大等国家和地区。于是，公安部采取召开三国四方会议的形式，交流信息，磋商办法。这是我国第一次专门为个案召开多边执法国际会议。

　　公安部负责境外缉逃的有关负责人表示，自1998年国家成立打击经济犯罪的专门机构———公安部经济犯罪侦查局以来，已成功地从境外缉捕逃犯230多人，约占逃犯总数的1/3，涉及欧洲、北美、南美、大洋洲、东南亚、俄罗斯等30多个国家和地区，其中不少是妄图逃避法律制裁的贪污腐败分子。

　　盗取银行资金填补投资失利

　　2001年10月12日，中国银行为了规范行业系统管理，将全国1000多处原来手工填写的网点由电脑中心统一联网为30多个中心。就在工作人员核查电脑上集中反映出来的帐目时发现，出现了4.8亿美元的亏空。随着进一步的调查，巨额亏空帐目范围逐步缩小到了广东开平。广东公安机关接到报案后，迅速成立了专案组，进驻开平展开调查。至此，新中国成立以来金融系统特大贪污盗用国家巨额资金案终于浮出了水面。

　　记者：你刚成为副行长的时候，你对自己将来有没有一个比较美好的设计，想成为一个怎么样的领导或者是干部？

　　余振东：当时我没想这么远，只想一步一步踏踏实实做好我自己的工作，老实说我当时确实比较喜欢在中国银行这个工作。

　　记者：你们是怎么开始盗用银行资金的？

　　余振东：开始做外汇买卖的亏损，一直到后来又各方面投资失利，都是亏空这些钱来的，也不是说全部拿现金拿钱汇走，正是由于各方面的投资屡次失败以后，所以越是想要补回来，通过各种投资补回来，越搞越大，越搞越大，是这么一个原因。

　　记者：你们是怎样对银行的资金进行窃取并转移的呢？

　　余振东：当时我们主要是利用银行资金，当时银行资金核算这个漏洞，毕竟当时电脑还没有这么先进，还没有当天打账当天对账，利用资金再投的时间差这个漏洞来占用资金。

　　记者：这中间需要哪几个程序？

　　余振东：程序是这样的，需要钱的时候，首先由信贷部门来办信贷手续，信贷手续办好以后，没有在正常贷款科目出账，出现亏损之后，当时又通过各方面骗过了检查。

　　记者：第一次参与贪污行动之后还记得那时候的感受和心情吗？

　　余振东：我不记得了，以前自己是个非常清白的人，什么都不担心。

　　记者：自己先后一共做了多少次？你记得清楚次数吗？

　　余振东：记不得了。

　　记者：对于你来讲，你有过这样一个数字的定义吗？到底要有多少钱，对你来说才算满足？

　　余振东：当时没有想这么多。

　　记者：也就是你在心目当中没有这样一个数字。

　　余振东：没有，反正有钱就有，没有就没有，就是一个数字游戏。

　　美国不是梦中的天堂

　　出逃前两天，余振东回到家中，和父母见了最后一面。余振东出逃的目的地是美国的拉斯维加斯，在很多赌博者的眼中，拉斯维加斯是赌博者的天堂，然而当余振东来到美国后却发现，他并没有走进天堂，却踏上了末路。

　　记者：那你出国之后，美国是你想象中的那种天堂吗？

　　余振东：不是。

　　记者：怎么个不是？

　　余振东：因为像我们这帮犯了罪的人出去，第一个，你心里有一种东西压在那里，不知道哪一天会出事，毕竟这个事情已经暴露了，所以整天比较害怕，表面上看起来自由自在，但是心里很不踏实，晚上也睡不踏实。伸出黑手后，他们将大部分资金非法转移到香港后，或购买房地产，或炒卖外汇、股票，或到赌场挥霍，或通过赌场洗钱，将赃款进一步转移到海外。他们仅在香港就疯狂购房置业达13套之多，市值数亿港币。为了转移资金，他们设计了非常复杂的洗钱程序，先由内地转往香港，在香港设立公司洗黑钱，再流动到加拿大、美国。就在2001年10月15日从香港出逃的那天，他们还从香港向国外赌场账户转移了800多万美元。

　　为了开支自己在美国奢侈的生活费用，余振东等人来到了世界最著名的赌城———拉斯韦加斯。目的就是将从国内转移出去的大量赃款“漂白”，再以赌场获利为由，逃避司法机关对大量资金来源的审查和法律追逃。

　　最怀念普通职员生涯

　　余振东从机场下来之后临时暂押在北京看守所。因为他是南方人嘛，看守所警察问他习惯不习惯，是不是要吃米饭时，他说，我能吃上面条了。据他说，他在美国天天吃面包。余振东在潜逃过程当中，也是忐忑不安，心神不定，每天在惶惶之中，惟恐被警方司法机关缉拿。每天生活在沉重的思想压力和负担中，吃、住、行，包括通讯等等方面，都受到很大的约束。

　　记者：到了美国以后呢？大概有30个月的生活吧？

　　余振东：差不多，可是一半的时间是在拘留所里边。

　　记者：第一天被关在那里你心里是怎么想的？

　　余振东：当时关在那里心里很矛盾，犯了法不知道以后怎么样处理。

　　记者：那时你没寻求法律的援助吗？比方说律师会告诉你怎么做？

　　余振东：有，当时律师都有告诉我怎么做。记者：他建议你在美国呢还是回中国来？余振东：他建议我配合调查回中国来。像我这样的人如果到了国外，或许他们表面上看起来很风光，但他们心里其实还是很害怕的，怕在公众场所露面，怕哪一天会暴露。很希望他们像我一样，回来交代自己的问题，配合司法机关来进行调查。

　　记者：现在在你生活当中，迄今为止，最美好的那部分是哪部分呢？

　　余振东：最美好的部分是应该我刚参加工作那段时间，没有这个事，是92年之前，我是83年工作，在中国银行参加工作那段时间是最开心的。

　　记者：可是那个时候您也只是一个普通的小职员，不是行长。

　　余振东：对，那个时候才开心，生活很简单，上班下班，那是最舒服、最自由，思想压力又不多，我觉得那时候是最好的。(哭)2002年12月19日，余振东在美国洛杉矶被捕，在此之前，美方司法机关相继查扣了余振东转往美国的部分赃款，2004年4月8日，拉斯韦加斯联邦法院判处余振东诈骗罪成立。在我国司法机关的努力下，2004年4月16日，余振东被移交回中国。

　　（晓航／编制）

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