我省大规模反洗钱检查即将展开

　　荆楚网消息（楚天都市报）（记者杨鲜）记者昨日从有关方面获悉，去年，湖北省共发现可疑人民币交易11笔，荆州某县一家小企业因涉嫌巨额洗钱被公安部立案侦查。对此，人行武汉分行高度关注，近期将在全省展开大规模反洗钱专项检查。

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　　据人行武汉分行有关人士介绍，去年，人行荆州某县支行偶然发现：在很短的时间内，一笔数千万元资金在当地一家小企业与外省某企业之间多次转移，与其注册资本经营规模所应有的日常资金流量明显不符。相关部门通过进一步跟踪调查，发现有洗钱嫌疑。目前，这一案例已移交公安部立案侦查。

　　这位人士称，近期，湖北省将展开大规模的反洗钱专项检查，金融机构将配合公安部门严厉打击“地下钱庄”和跨境洗钱活动。同时，将在各级人民银行建立反洗钱部门。

　　新闻资料：

　　洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。