深圳写字楼藏匿的外贸骗局

　　ABA流毒四年后仍在蔓延，一些诈骗公司以外商订单等为诱饵，狂骗国内企业各种预付费用

　　以海外市场、外商采购等为诱饵，利用与外商的假订购合同，骗取那些渴望出口产

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品的国内企业预付的各种费用……这种外贸骗局手段看似简单，却正被深圳一些藏身于写字楼的“外贸公司”频繁使用，敛取暴利。

　　近日，中国中央电视台《新闻调查》栏目推出了一组名为《深圳外贸骗局揭秘》的报道，其中全程报道了一家企业“中招”受骗的经过，并点出了另外几家用相同手法涉嫌外贸诈骗的公司。

　　2000年，似曾相识的涉嫌诈骗手段在深圳出现过。当时盛极一时的深圳ABA公司就藏身著名的63层国贸大厦，用这招涉嫌诈骗了1亿元。本报曾历时8个月揭露其涉嫌诈骗的真相。从某种程度上说，这种涉嫌外贸诈骗的手法更拙劣、更直接，有点“空手套白狼”的感觉。

　　4年后的今天，ABA已经成为历史，但它的“流毒”似乎还没完全清除，更有愈演愈烈的趋势，而深圳因为地缘优势似乎成为“诈骗的温床”。被曝光公司涉嫌诈骗的手法也似乎没有“前辈”高明，不再像ABA一样，花大力气致力构造覆盖国内外的虚拟“外贸销售网络”，而是直接使国内生产企业上钩签合同付款，即便如此，仍有不少公司“中招”被骗。

　　这种涉嫌诈骗手法已经引起了有关部门的重视。本报也将继续关注，并对此问题进行剖析、探讨。

　　诈骗流程图

　　第一步

　　诈骗公司取得一个法人营业执照，通过一些办理企业登记、帮企业取得营业执照的专业代理公司办理，提供一些假身份证来填写企业法人。

　　第二步

　　在工商局注册完拿到营业执照后租房子，租办公室、比较豪华的写字楼。接下来在平面媒体做广告，刊登求购信息、采购信息的广告。

　　第三步

　　做完广告之后等内地小企业上钩，设置虚构的订单，提出要到上钩的公司考察，并让他们出一些考察费用，考察工厂的规模、设备、人员。

　　第四步

　　一般考察过后，诈骗公司就会和内地小企业签订正式的合同，要求小企业交大货保证金，得到这笔钱后诈骗公司迅速人间蒸发。

　　央视调查

　　“业内人士”大爆黑色内幕

　　受骗者称深圳此类诈骗大面积、网络化、职业化，工商部门称很难辨别其真伪

　　解说：不久前，央视《新闻调查》栏目组接到举报，深圳林立的写字楼群里存在着大量不为人知的商业骗局。记者来到深圳展开调查，一个受骗的企业主严先生讲述了他受骗的遭遇，而此时，他的一个老乡小盛，也正陷入一个相同的骗局中。严先生，内地的一个凉席生产商，他经当地外贸公司介绍，与位于外贸轻工大厦的美国满鑫公司签订了一份总金额1200多万的凉席生产订单。签订合同后，他陆陆续续向满鑫公司交了15万元的各种押金，也购买了大量原材料，然而满鑫公司在收完各种费用后突然逃逸，导致他直接间接经济损失50万元。

　　半年前，小盛经安徽一家外贸公司介绍，与位于宝丰大厦13楼的深圳粤佳公司签订了一份720万的竹凉席生产合同。跟严先生一样，他先后交纳了十几万元的各种费用，但对方许诺的预付款一直在借故拖延。

　　小盛所遭遇的粤佳公司到底是不是一个诈骗公司呢？严先生和小盛都在静观事态发展。其间，记者找到了另外一位受骗者——冷锋。他在受骗之后发现此类诈骗并非一两家所为。于是收集了大量被骗公司的资料，并且，一直在用私人跟踪调查的方式，追寻这些逃逸诈骗公司的行迹。

　　骗术

　　专业圈套几乎无懈可击

　　冷锋：我在他们内部是出了名的，他们现在也在找我。

　　记者：你做过最坏的打算吗？

　　冷锋：那就是性命上的付出，至少是揭开了一个小的利益集团的内幕。

　　解说：2003年6月，冷锋在《中国经营报》上看到一条这样的招商信息，一家深圳的公司希望与内地企业合作生产各种外贸订单。于是，他来到深圳，与位于外贸集团大厦21楼的香港港溢健公司签订了一份总额2900多万的服装加工订单，然而在交了10万元左右的先期费用后，香港港溢健公司在通知他去拿预付款的当天突然人去楼空。

　　不甘心的冷锋，又来到外贸集团大厦外，看有没有同样的受害单位找来。他发现同样受骗的张菊英女士。

　　为了联络更多的受害企业，冷锋回到港溢健公司门口，在大门上留下了字条。

　　冷锋：贴上了我的电话号码，上面写着：凡来找此单位者，与本电话联系。就陆陆续续收到了十几个电话，十几个被骗单位的资料。

　　记者：这些受害的公司，分别分布在什么地方？

　　冷锋：福建、江西、湖南、山东、辽宁，甚至新疆、内蒙古。

　　解说：于是冷锋决定留在深圳，把事情弄清楚，然而在之后的调查中，他发现，深圳的诈骗公司远远不止香港港溢健一家，而是大面积、网络化、职业化，分布在深圳的许多写字楼。冷锋告诉我们，小盛对粤佳公司的将信将疑并不奇怪，许多受骗企业甚至在被骗后都不知道自己是怎么上当的。

　　严先生：骗局越来越大，他越来越高明，一般人都识破不了的。

　　张菊英：营业执照很全面，你去工商查也有，税务也有，你怎么说他是骗人的公司？我始终没找出我受骗的原因在哪里，我没看出他们怎么在骗我们。

　　严先生：他们的专业知识非常好，他们设的圈套无懈可击地告诉你，真的很厉害。

　　解说：为了解开张菊英心中的谜团，也为了帮助小盛判断粤佳公司到底是不是一个诈骗公司，经过辗转打听，我们找到了一个曾在深圳从事此类经济诈骗的“业内人士”王先生，现在已经金盆洗手，在我们的说服下，他同意披露这类经济诈骗的操作内幕。

　　骗局

　　环环相扣令人欲罢不能

　　记者：你们做公司，程序一般是什么？

　　王先生：首先，取得一个法人营业执照。例如在一份报纸上，可以看到一些有关办理企业登记、取得营业执照的专业代理公司。全国性的媒体，一些报纸，平面媒体都会有这种广告出现，比如这家香港DVI英美专业注册咨询，上面登记的是说代办香港银行的开户注册、商标年检等等。他可以把企业营业执照、税务登记、进出口权、海关一些手续全部办齐，然后我们按事先谈妥的价格给他钱。

　　记者：你们需要提供什么东西吗？

　　王先生：不需要提供什么东西，只要提供人民币就行了。

　　记者：注册出来的是真实的吗？

　　王先生：是真实的，有档案可查。

　　记者：企业的法人写谁的名字？

　　王先生：法人由我们提供，用一些假的身份证。

　　记者：你们在工商局注册完之后，拿到这个营业执照，下一步怎么做？

　　王先生：下一步，所有的手续拿到手，那就要租房子，租办公室，比较豪华的写字楼，这样才有噱头嘛。接下来就在平面媒体做广告，求购信息、采购信息这一类的广告。

　　记者：做完广告之后呢？

　　王先生：姜太公钓鱼，等电话。

　　记者：如果我是一个内地的中小企业的老板，我着急想做你这一笔生意，我不远千里地跑到深圳来找你，接下来你怎么跟我谈呢？

　　王先生：订单是虚构的订单，先要谈价格，你先回去报价，准备样品，报价，然后你回去准备，这样你要来回奔波于两地。

　　记者：为什么要这么设计呢？

　　王先生：这样的好处是，会让你产生一些费用，叫你欲罢不能。然后就通知你，我们要去考察了，让你出一些考察费用。

　　记者：既然是骗局，干吗还真去考察？

　　王先生：为以后做铺垫。如果说300万、200万的订单轻易地就给你，连工厂都不去看的话，不符合逻辑吧？

　　记者：到你们企业去了？

　　严先生：去了，派了一个人去了，给了一万八千八的红包，招待费也有七八千。

　　解说：一般考察过后，诈骗公司就会和内地的小企业签订正式的合同，然而陷阱，只是刚刚开始。

　　记者：企业跟你们签完订单后，你们怎么做？

　　王先生：先让他们交费用。大货保证金，我一大笔货交给你做，你要按照合同规定的时间交货，出不了货，违约责任我找谁呢？

　　记者：怎么会这么容易呢？这是从人口袋里往外掏钱的事。

　　王先生：在那种情况下，他看到前途一片光明，订单到手了，预付款快到了，跟预付款比起来，3万、5万只是一个小数字。

　　解说：诈骗公司通常会许诺很快就会将大笔的预付款打到内地企业的账上，由于外汇变人民币需要支付银行调汇费，这数万元自然由企业来承担。

　　记者：合同签好了，真正的生意还没开始做，你已经付出十几万，你心里不打鼓？

　　严先生：打鼓是打鼓，但已经迟了。如果你不交调汇费前面就没了，你不交保险费，前面也没了。只能赌一下，像打牌一样赌一下没办法，已经没办法了。

　　记者：收完这一笔后面还有吗？

　　王先生：收一些港务押金，因为我要租船、订柜、报关啊，大概两万块钱。

　　解说：不久后，收足了钱的诈骗公司迅速人间蒸发。

　　黑洞

　　监管断层企业无可奈何

　　解说：对于这些涉嫌诈骗的行为，警方表示，由于粤佳公司合法注册，目前又尚未逃逸，所以部分警方工作人员在判断案件性质时没有界定清楚，当作经济纠纷不予受理，给了犯罪分子可乘之机。报不了案的企业只能求助于法院，而法院又称起诉过程大概需要六个月，受骗企业不能等。由于注册是诈骗公司行骗的第一个程序，我们来到深圳市工商行政管理分局注册分局。

　　记者：老百姓会觉得政府就是市场的第一道门槛，如果你们没有把准入的第一道门槛把严的话，老百姓就没有办法辨别了。

　　深圳工商行政管理局注册分局副局长钟文：因为工商局能做的只是注册，验资报告是由法院的会计师事务所或者审计师事务所来出具。这个是他们会计师事务所的法律责任。我们无法判断一个身份的真伪，也无从知晓验资报告是否出资到位。

　　记者：那么现在这些非法的中介就很容易通过程序的漏洞来成功地注册一家公司。

　　钟文：没错。

　　解说：如果说工商局在注册环节无法做到严格把关的话，在企业注册后，工商局能否对企业履行合同的过程进行有效监管呢？对此，我们向深圳工商行政管理局合同监督管理界定主任赵占春请教了这些问题。

　　记者：如果你们发现有这家公司涉嫌商业欺诈，正在运营中，有办法吗？

　　赵占春：工商行政部门手段有限。第一，不能查封账号，我就是知道银行有钱，我也不能冻结。第二我也不能强制他，知道是你，都不能把你拉过来。我们去很多企业，我知道你是骗子，他自己也知道自己是骗子，他就当着面跑掉了，人去楼空。

　　记者：受骗后企业向你们投诉，你们能管吗？

　　赵占春：主要法律法规对工商范围强制手段这一块太没权了，严重滞后。

　　记者：那企业怎么办？

　　赵占春：我实在是很难回答。

　　解说：我们了解到，此类经济诈骗案件，仅罗湖分局一家，2002年接到126宗，2003年接到146宗，今年上半年1-4月份立案30起，警方也在努力破获这些犯罪集团。

　　深圳市罗湖区公安分局经侦大队副大队长陈俊：我们去年打击的最大的一家，我现在不好说他们什么名字，达到了500多万。

　　记者：这么大的一个黑洞堵不上吗？

　　赵占春：堵这个黑洞，靠工商一家也不行啊。

　　记者：能否缩短企业承受风险的时间？

　　钟文：这是政府的责任，也是立法部门的责任。

　　央视《新闻调查》供稿、供图

　　被曝光诈骗公司人去楼空

　　本报讯　在央视《新闻调查》对一些外贸公司进行曝光后，本报重新将目光投放到外贸诈骗现象上。昨天，本报记者兵分几路，对被曝光公司和有关执法部门进行了回访，发现一些公司已经人去楼空。

　　诈骗公司：

　　大门紧锁还欠房租2万多

　　位于宝丰大厦13楼的深圳粤佳公司，是此次被曝光的企业之一。被骗人小盛称他被骗了各种预付费用十几万元。

　　昨日记者来到湖北宝丰大厦13楼，出电梯后可见一块“深圳市粤佳投资发展有限公司”的招牌挂在走道上。记者在1308房找到该公司时，发现公司的大门已上了一把锁，隔着公司的玻璃门可以看见公司地面上已沉积较厚的灰尘。

　　一位隔壁公司工作的小姐告诉记者，该公司关门快一个月，一直没人上班。该大厦物业管理处的一位工作人员向记者介绍，该公司入驻大厦不到两个月，公司有8名工作人员，租用了大厦5间办公室，平时来该公司谈业务的客户不算多，发现大多是在网上或电话联系。该工作人员说，今年5月1日后，公司的工作人员突然不见了踪影，大门也被紧锁，目前，公司还欠大厦的房租2万余元。

　　工商：

　　无法确定是否无照经营

　　昨日，记者联系了罗湖工商分局相关负责人，向其反映了央视《新闻调查》报道的情况。该负责人知情后非常重视，立即展开调查。

　　据他们了解，深圳名为“粤佳”的公司只有两家，一家多年前已经注销，另一家注册地并不在罗湖。他表示，如果按照本报记者昨日调查的情况，这家公司已经人去楼空，那么在不掌握其合同单据等资料的情况下，无法判断该公司是否无照经营，或是经营地址与注册地址不符。对此事，他们会进一步关注。

　　海关：

　　该公司未在海关注册备案

　　前晚节目播出后，该事件引起深圳海关调查局高度重视。昨天上午，深圳海关调查局企业管理处在第一时间对该企业进行了调查，该处负责管理深圳海关关区的3万多家进出口企业及与进出口业务有关的企业。

　　调查发现，该企业从未在深圳海关注册，更未有任何相关备案。据介绍，未在海关注册并不代表就没有进出口权，但调查发现，该公司也从未通过深圳海关有过任何的进出口业务。

　　“诈骗公司当我是破坏他们规则的人，就算付出性命，至少是揭开了一个小的利益集团的内幕。”

　　“诈骗公司营业执照很全面，你去工商查也有，税务也有，你怎么说他是骗人的公司？我始终没找出我受骗的原因在哪里，我没看出他们怎么在骗我们。”

　　“因为工商局能做的只是注册，我们无法判断一个身份的真伪，也无从知晓验资报告是否出资到位。”

　　采写：本报记者　宋元晖　李朝红　杜雅文　朱倩　刘晓燕