网络化、职业化难辨真伪深圳写字楼暗藏外贸骗局(图)

http://www.sina.com.cn 2004年05月27日01:15 北京娱乐信报

　　受骗者称此类诈骗大面积、网络化、职业化工商部门称很难辨别其真伪

　　林立的写字楼群里存在着大量不为人知的商业骗局。Ｐｈｏｔｏｃｏｍｅ供图

　　以海外市场、外商采购等为诱饵，利用与外商的假订购合同，骗取那些渴望出口产品的国内企业预付的各种费用……这种外贸骗局手段看似简单，却正被深圳一些藏身于写字楼的“外贸公司”频繁使用，牟取暴利。

　　近日，中央电视台《新闻调查》栏目推出了一组名为《深圳外贸骗局揭秘》的报道，其中全程报道了一家企业“中招”受骗的经过，并点出了另外几家用相同手法涉嫌外贸诈骗的公司。

　　不久前，央视《新闻调查》栏目组接到举报，深圳林立的写字楼群里存在着大量不为人知的商业骗局。记者来到深圳展开调查，一个受骗的企业主严先生讲述了他受骗的遭遇，而此时，他的一个老乡小盛，也正陷入一个相同的骗局中。严先生，内地的一个凉席生产商，经当地外贸公司介绍，与位于外贸轻工大厦的美国满鑫公司签订了一份总金额1200多万的凉席生产订单。签订合同后，陆陆续续向满鑫公司交了15万元的各种押金，也购买了大量原材料，然而满鑫公司在收完各种费用后突然逃逸，导致他直接间接经济损失50万元。

　　半年前，小盛经安徽一家外贸公司介绍，与位于宝丰大厦13楼的深圳粤佳公司签订了一份720万的竹凉席生产合同。跟严先生一样，他先后交纳了十几万元的各种费用，但对方许诺的预付款一直在借故拖延。

　　小盛所遭遇的粤佳公司到底是不是一个诈骗公司呢？严先生和小盛都在静观事态发展。其间，记者找到了另外一位受骗者——冷锋。他在受骗之后发现此类诈骗并非一两家所为，于是收集了大量被骗公司的资料，并且，一直在用私人跟踪调查的方式，追寻这些逃逸诈骗公司的行迹。

　　骗术

　　专业圈套几乎无懈可击

　　解说：2003年6月，冷锋在《中国经营报》上看到一条这样的招商信息，一家深圳的公司希望与内地企业合作生产各种外贸订单。于是，他来到深圳，与位于外贸集团大厦21楼的香港港溢健公司签订了一份总额2900多万的服装加工订单，然而在交了10万元左右的先期费用后，香港港溢健公司在通知他去拿预付款的当天突然人去楼空。

　　不甘心的冷锋，又来到外贸集团大厦外，看有没有同样的受害单位找来。他发现了同样受骗的张菊英女士。

　　为了联络更多的受害企业，冷锋回到港溢健公司门口，在大门上留下了字条。上面写着：凡来找此单位者，与本电话联系。就陆陆续续收到了十几个电话，十几个被骗单位的资料。这些受害的公司，分布在福建、江西、湖南、山东、辽宁，甚至新疆、内蒙古。

　　于是冷锋决定留在深圳，把事情弄清楚，然而在之后的调查中，他发现，深圳的诈骗公司远远不止香港港溢健一家，而是大面积、网络化、职业化，分布在深圳的许多写字楼。冷锋告诉我们，小盛对粤佳公司的将信将疑并不奇怪，许多受骗企业甚至在被骗后都不知道自己是怎么上当的。

　　张菊英：营业执照很全面，你去工商查也有，税务也有，你怎么说他是骗人的公司？

　　严先生：他们的专业知识非常好，他们设的圈套无懈可击地告诉你，真的很厉害。

　　骗局

　　环环相扣令人欲罢不能

　　为了解开张菊英心中的谜团，也为了帮助小盛判断粤佳公司到底是不是一个诈骗公司，经过辗转打听，我们找到了一个曾在深圳从事此类经济诈骗的“业内人士”王先生，现在已经金盆洗手。在我们的说服下，他同意披露这类经济诈骗的操作内幕。

　　取得法人营业执照

　　记者：你们做公司，程序一般是什么？

　　王先生：首先，取得一个法人营业执照。例如在一份报纸上，可以看到一些有关办理企业登记、取得营业执照的专业代理公司。全国性的媒体，一些报纸，平面媒体都会有这种广告出现。代理公司可以把企业营业执照、税务登记、进出口权、海关一些手续全部办齐，然后我们按事先谈妥的价格给他钱。

　　记者：你们需要提供什么东西吗？

　　王先生：不需要提供什么东西，只要提供人民币就行了。

　　记者：注册出来的是真实的吗？

　　王先生：是真实的，有档案可查。

　　记者：企业的法人写谁的名字？

　　王先生：法人由我们提供，用一些假的身份证。

　　租办公室、做求购广告

　　记者：你们在工商局注册完之后，拿到这个营业执照，下一步怎么做？

　　王先生：下一步，所有的手续拿到手，那就要租房子，租办公室，比较豪华的写字楼，这样才有噱头嘛。接下来就在平面媒体做广告，求购信息、采购信息这一类的广告。

　　等内地小企业上钩

　　记者：做完广告之后呢？

　　王先生：姜太公钓鱼，等电话。

　　记者：如果我是一个内地的中小企业的老板，我着急想做你这一笔生意，我不远千里地跑到深圳来找你，接下来你怎么跟我谈呢？

　　王先生：订单是虚构的订单，先要谈价格，你先回去报价，准备样品，报价，然后你回去准备，这样你要来回奔波于两地。

　　记者：为什么要这么设计呢？

　　王先生：这样的好处是，会让你产生一些费用，叫你欲罢不能。然后就通知你，我们要去考察了，让你出一些考察费用。

　　考察公司签订正式合同

　　记者：既然是骗局，干吗还真去考察？

　　王先生：为以后做铺垫。如果说300万、200万的订单轻易地就给你，连工厂都不去看的话，不符合逻辑吧？

　　记者：到你们企业去了？

　　严先生：去了，派了一个人去了，给了一万八千八的红包，招待费也有七八千。

　　一般考察过后，诈骗公司就会和内地的小企业签订正式的合同，然而陷阱，只是刚刚开始。

　　收足钱后迅速人间蒸发

　　记者：企业跟你们签完订单后，你们怎么做？

　　王先生：先让他们交费用。大货保证金，我一大笔货交给你做，你要按照合同规定的时间交货，出不了货，违约责任我找谁呢？

　　记者：怎么会这么容易呢？这是从人家口袋里往外掏钱的事。

　　王先生：在那种情况下，他看到前途一片光明，订单到手了，预付款快到了，跟预付款比起来，3万、5万只是一个小数字。

　　诈骗公司通常会许诺很快就会将大笔的预付款打到内地企业的账上，由于外汇变人民币需要支付银行调汇费，这数万元自然由企业来承担。

　　收完这一笔后，再收一些港务押金，用来租船、订柜、报关啊，大概两万块钱。不久后，收足了钱的诈骗公司迅速人间蒸发。

　　汇票一两天后就撤销

　　记者：如果我坚持，你只有给我打了预付款，我才给你这个费用，你怎么办？

　　王先生：我可以给你。比方说我们这边虚构一个财务总监吧，他过来了，他带着汇票过来的。

　　王先生说，因为他们总部在香港，所以财务总监也是地地道道的香港人，是专门开空头支票的。而这个汇票它开出来的时效性很短，在你当时查询的时候银行会确认有这笔钱，在你回去的一天到两天，这汇票就撤销了。

　　三个月最多赚500万

　　王先生：一个公司做下来，大概按三个月的成本来算，办营业执照就得五万多，然后再加上租房子三个月三万多块钱，再加上办公设备，员工工资，乱七八糟的费用加起来十万块钱左右吧。

　　记者：能挣多少？

　　王先生：高的时候是三百万、五百万。低的时候是两百万、一百万，

　　记者：这仅仅是你做一个公司三个月的收益？

　　王先生：对。

　　记者：然后你们会再开张另外一家公司？

　　王先生：在我这个公司没停之前，我就会办齐了下一个公司的手续了。钱的诱惑力太大了。

　　记者：你现在知道的做的时间最长的公司能做几年？

　　王先生：应该有十几年吧。

　　黑洞

　　监管断层企业无可奈何

　　对于这些涉嫌诈骗的行为，警方表示，由于粤佳公司合法注册，目前又尚未逃逸，所以部分警方工作人员在判断案件性质时没有界定清楚，当作经济纠纷不予受理，给了犯罪分子可乘之机。报不了案的企业只能求助于法院，而法院又称起诉过程大概需要六个月，受骗企业不能等。能否缩短企业承受风险的时间？深圳工商行政管理局注册分局副局长钟文认为，这是政府的责任，也是立法部门的责任。

　　由于注册是诈骗公司行骗的第一个程序，我们来到深圳市工商行政管理分局注册分局。

　　钟文说，因为工商局能做的只是注册，验资报告是由法院的会计师事务所或者审计师事务所来出具。这个是他们会计师事务所的法律责任。他们无法判断一个身份的真伪，也无从知晓验资报告是否出资到位。也就是说现在非法的中介就很容易通过程序的漏洞来成功地注册一家公司。

　　深圳工商行政管理局合同监督管理界定主任赵占春说，如果发现有一家公司涉嫌商业欺诈，正在运营中，工商行政部门手段也有限。第一，不能查封账号。第二，不能强制他。即使知道你是骗子，他自己也知道自己是骗子，他就当着面跑掉了，人去楼空。

　　据了解，此类经济诈骗案件，仅罗湖分局一家，2002年接到126宗，2003年接到146宗，今年上半年1－4月份立案30起，警方也在努力破获这些犯罪集团。

　　据中央电视台《新闻调查》

　　《南方都市报》报道

　　诈骗流程图

　　第1步

　　诈骗公司取得一个法人营业执照，通过一些办理企业登记、帮企业取得营业执照的专业代理公司办理，提供一些假身份证来填写企业法人。

　　第2步

　　在工商局注册完拿到营业执照后租房子，租办公室、比较豪华的写字楼。接下来在平面媒体做广告，刊登求购信息、采购信息的广告。

　　第3步

　　做完广告之后等内地小企业上钩，设置虚构的订单，提出要到上钩的公司考察，并让他们出一些考察费用，考察工厂的规模、设备、人员。

　　第4步

　　一般考察过后，诈骗公司就会和内地小企业签订正式的合同，要求小企业交大货保证金，得到这笔钱后诈骗公司迅速人间蒸发。

　　

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