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建国以来最大金融诈骗案海口开庭 涉额260多亿

http://www.sina.com.cn 2004年06月08日13:23 中国新闻网

  中新网6月8日电 由原海南华银国际信托投资公司(以下简称海南华银信托)临时负责人,大连证券有限责任公司(以下简称大连证券公司)法人代表、董事长石雪引出的多家金融机构私分国有资产、金融凭证诈骗、非法吸收公众存款及合同诈骗一案,今天在海南省海口中级人民法院开庭审理。

  据海南日报报道,海南省公安厅一名负责侦破此案的负责人介绍,该案涉案总金额
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达260多亿元,是新中国成立以来此类案件涉案金额最大的一起。其中石雪个人涉案金额达2.6亿多元,也创下了新中国成立以来的个人涉案金额之最。

  今天出庭的被告多达25人,均是单位犯罪的直接责任人员,还另有四家单位的诉讼代表人。辩护人达41人,出庭人数之多,也同样创下了海口市中级人民法院的开庭纪录。

  海口市人民检察院在与本案相关的另一份起诉书中,指控石雪利用其海南华银信托临时负责人、大连证券公司董事长的职务便利,采取签订虚假合同、融资平账、转移截流上缴利润等手段,侵吞大连证券公司公款2亿3668.412万元,侵吞海南华银信托公款2794.72万元,共计2亿6463.132万元。利用其大连证券公司董事长的职务便利,挪用大连证券公司公款1亿1939.36万元,其中6322.7774万元未能归还。

  石雪未经公司董事会批准,擅自将大连证券公司公款264.05万元,以单位名义集体私分给公司高级管理人员。石雪身为海南华银信托临时负责人、大连证券公司董事长,勾结其他五家金融机构,采取签订虚假协议、伪造金融平整的手段,将机构债务转为个人债务,以诈骗中国人民银行14.1亿元的兑付资金。石雪身为大连证券公司董事长,非法吸收公众存款24亿3495.31万元,造成7.7亿元的损失无法挽回。石雪身为大连证券公司董事长,在签订、履行合同中骗取对方当事人2.5亿元。

  与石雪被同案起诉的北京利洋房地产开发有限公司、北京天海房地产开发有限公司法人代表、董事长梁勇,检察机关指控其与石雪相勾结,侵吞大连证券公司公款1.7093亿元,挪用大连证券公司公款1亿0439.36万元,且尚有4822.7774万元未归还。

  石雪于2002年4月2日因涉嫌非法吸收公众存款被海南省公安厅监视居住,同年9月28日因涉嫌金融凭证诈骗罪被海口市人民检察院批准逮捕。

  据报道,该案系中国最高人民检察院指定由海南省检察机关审查起诉,中国最高人民法院指定由海南省法院审理。本案预计将开庭7天。(邱大军)


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