中新社香港六月八日电(记者尹丹丹)为了确保银行体系能有效防止清洗黑钱活动，香港金融管理局(金管局)今天发出经修订的《防止清洗黑钱活动指引补充文件》(《补充文件》)，帮助银行加强客户管理，提高对恐怖分子筹资活动的监控和打击能力。
金管局银行政策部助理总裁唐培新表示，《补充文件》强调“认识你的客户”原则，其内容包括了巴塞尔银行监管委员会二零零一年所发《银行仔细查证客户身份》的文件，及
打击清洗黑钱财务行动特别组织(FATF)去年经修订的四十项建议的要求。《补充文件》不仅涵盖了各类新客户的开户程序，同时亦涉及持续监察现有客户的程序。此外，该文件还载有有关恐怖分子筹资活动的最新规定。
根据这一最迟于今年底实施的文件，银行需对高风险人士进行严格的身份查证，其中包括政界人士、代理银行(特别是空壳银行)及企业特设公司(尤其是境外公司)等。在加强恐怖分子筹资活动监控方面，银行应制订识别涉及此活动的高风险人士的准则，设立恐布分子名称资料库等。
银行公会代表冯隆春表示，加强客户识别工作不会大量增加银行成本，业界会全力支持打击洗黑钱行动。银行公会连同金管局及存款公司公会已编制了《阐释备注》，就落实《补充文件》提供实际指导，并解释如何在各种仔细查证程序中运用风险为本方法。
据统计，金管局去年接到逾一万宗怀疑洗黑钱的举报，较前年多一成。
