揭秘跨省贩运假币的地下网络(组图)

http://www.sina.com.cn 2004年07月22日15:48 海峡都市报

　　假币从外表上看我们很难分清楚真假，现在不少假币都已经能做到以假乱真的程度

贩卖假币第一村

　　全国破获的假币大案要案达到了1000多起，收缴的假人民币有4亿多元

　　今年以来，全国破获的假币大案要案达到了1000多起，收缴的假人民币有4亿多元，已经超过了去年全年的总数。这么多假币到底从哪里来的，又是怎样被贩卖到全国各地的呢？记者从公安部了解到，目前，国内假币制造的源头主要在广东等沿海地区，假币贩卖和运输的中转站则在河南、安徽等地，在这些地方进行二次“批发”后再分别进入华北、西北、东北地区。

　　河南是贩卖假币的重要中转站。前不久，河南警方侦破了“2·22”特大贩运假币案，查获假币1000万，这是今年一次性查获假币量最大的案件之一。那么，在这起案件中假币是怎么通过河南这个地方，从广东流入内地的？

　　一次查获千万假币

　　记者看到，这些仿100元人民币的假币共10万张，面值1000万元。这些都是河南警方在今年“2·22”特大贩运假币案中查获的，办案民警告诉记者，在向人民银行上交这些假币的时候，银行的4名工作人员整整清点了7个小时。那么，这些假币，来自哪里，它的主人又是谁呢？

　　普社会，又名普治刚，32岁，河南省沈丘县大邢庄乡沙岭村人。7月10日记者在项城市看守所见到他，此时，距离普社会第一次进入警方视野已经有8个月的时间。

　　2003年11月，项城市公安局经侦大队得到情报，河南沈丘人普社会、师喜真将到南方某地购买假币。情报确实后，河南警方连夜赶往上海进行堵截，在几个路线上布控。

　　就在普社会租住民房的对面，项城市公安局的民警找了一间房子，望远镜一动不动地盯向对面。然而，蹲守了整整四个昼夜，却没有发现普社会买假币的踪迹。

　　今年1月5日，警方再次侦查得知，普社会又要动了，这次，是去广州购买假币。警方跟踪而至。然而，猎人再一次失手。

　　事情的峰回路转是在一个月后，被密切监视中的普社会买了一辆红色面包车，这一举动让警方感到，普社会要有大动作。项城市公安局副局长孙云告诉记者，“他们去办过户手续，我们掌握了他的车号，掌握了人员的体貌特征，语言习惯，行动习惯，穿着习惯，便于远处跟踪。”

　　果然，10天后的2月19日，普社会在沈丘汽车站踏上了由安徽阜阳转往江西的长途车。在江西宜春，他和另一名犯罪嫌疑人师喜真会合。犯罪嫌疑人普社会告诉记者，“在宜春师喜真和南方的一个自称小李的在金穗宾馆。”

　　目前，假币的主要源头在广东沿海，随着广东警方打击力度的加大，很多假币犯罪开始向内陆蔓延。自称小李的人就是广东人。那么，在江西的这家宾馆里，究竟发生了什么，1000万元的假币又是如何完成交易的呢？

　　普社会和师喜真几经辗转，到江西与小李会面，这个动向引起了警方高度警惕。因为根据他们掌握的情况，目前广东等沿海地区就是国内制造贩卖假币的源头，而这个小李，恰恰是一个广东人。那么，小李的真实身份究竟是谁？他和普社会、师喜真之间又是如何进行交易的呢？

　　百元假币卖5元

　　这就是普社会所说的那个自称小李的人，他真正的名字是郭炳声，26岁，广东陆丰市南谭镇西美下村人。

　　就在宜春的一家宾馆里，郭炳声向师喜真和普社会出示了他的假币样品。按照他们的黑话，大的红的就是面值100元的红版假币。犯罪嫌疑人郭炳声说，“这次要的数额是多少？数额800万，价钱是5元买一张100元面值假币。”

　　验货完毕，价格基本谈妥，普社会拨通了河南沈丘老家的电话，电话内容只有五个字，“可以汇款了”。然而这笔钱并没有汇给在前台忙活着看货谈价的郭炳声，此时另一个南方人出现了。犯罪嫌疑人郭炳声告诉记者，“钱是汇到李锦逢那里。”李锦逢，27岁，广东陆丰市南谭镇西美一村人。

　　此前，李锦逢已经专门在银行开了新账户，为的就是接这笔40万的“货款”。犯罪嫌疑人李锦逢说，“我表哥叫我去银行看看这笔钱到了没有，我一查就给他打个电话说钱到了。”

　　李锦逢的表哥叫李永汉，是真正的假币卖家。不过，无论是在明处查验货款的李锦逢还是在暗处遥控指挥的李永汉都没有想到，他们的一举一动都在警方的监视之中。

　　至此，河南“2·22”特大购买、运输假币案的主要犯罪嫌疑人的分工图已经凸现出来。假币的卖方中，李永汉是假币的总源头，郭炳声负责联系买主，李锦逢负责收款发货。假币的买方中，普社会、师喜真负责接头验货，普三生、陈洪林等购买假币者在河南接信后汇款，假币在运回河南后，将经过10万至100万假币和1万至2万假币两级批发，最后通过假币使用者购买商品流入社会。

　　警方的侦查工作进行到这里，一个跨省贩运假币的地下网络渐渐浮出水面。但毕竟只有人赃俱获，才能真正把不法分子绳之以法。那么，警方到底能不能人赃俱获呢？

　　被警方人赃俱获

　　2月20日，在得知购买的假币发货后，犯罪嫌疑人普社会和师喜真离开宜春返回家。

　　此时，800万元假币已经通过配货站被送上了路过的大货车，正行运在高速公路上。这么做的目的是为了不被警方人赃俱获。

　　2月22日早上7时30分，就在沈丘泰安路西头的花坛旁，一辆红色昌河车停了下来。孙云告诉记者，“一个是师喜真，一个是普社会下车了，下车以后，他们随便在这转一转，打个电话以后，大概等了1个多小时，他们又开车走了，没见到他们在这个地方接货。”

　　没有现场交易，就不能算人赃俱获。跟踪只得继续进行。在跟踪了30公里以后，就在沈丘老城东，突然，普社会的车停下了，旁边是早已等候的一辆厢式货车。项城市公安局经侦大队大队长徐统仕向记者描述了当时的情况，“这时，普社会已经到了那个厢式货车跟前，并且把车门打开，开始往下搬东西，一共搬了四件，搬到第四件的时候，我们就认准了，这个东西肯定是假币。所以我们突然把车门打开，普社会当即目瞪口呆。打开箱子一看果然是假币，后来我们通过清点，有700万元假币。”

　　另一犯罪嫌疑人师喜真侥幸逃脱后，其亲属迫于压力，于3月21日交出所购假币300万元。至此，普社会、师喜真所购1000万元假币，全部被缴。

　　在河南的抓捕基本成功，然而，只有抓住源头才能最大限度地减少假币危害。河南警方的注意力开始放在假币的出卖者身上，然而，想抓获李锦逢和郭炳声并不容易。

　　如果说普社会是凭借人货分离两次逃脱的，李锦逢、郭炳声的狡猾之处则在于狡兔三窟。犯罪嫌疑人李锦逢告诉记者，他“在银行一共开设了四个账户，在进了一次账以后，我表哥李永汉，就叫我去销掉了，可能是因为安全起见。”和李锦逢的手法相似，案件侦破中，警方发现，郭炳声有6个手机号码。

　　2月下旬，河南警方再次赶到宜春市调查。3月1日，李锦逢再次来到银行取款。这一次他收到的购买假币的“货款”是30万元。然而，取款并不顺利，从录像上可以看到，银行的工作人员正在向李锦逢解释什么。孙云说，“这一次就是，咱要求银行配合的取大额的现金必须等批准，等一定的时间。”

　　3月1日，李锦逢在银行内被抓获，随后，根据李锦逢的供述，郭炳声在宾馆内落网。此案的最大上线李永汉潜逃后，项城市公安局已将其基本情况向广东警方进行了通报，广东警方正全力抓捕李永汉。

　　河南警方告诉我们，这样数额上千万元的特大假币贩卖案，最近两年他们已经破获了好几起。那么，河南为什么会成为贩运假币的重灾区呢？记者前不久到位于河南省平舆、上蔡、项城三县交界处的大魏寨村进行了调查。这个普通的村落因为假币犯罪比较集中，被当地人称作假币专业村。记者第一次揭开了这个假币村的面纱。

　　揭开假币村面纱

　　从表面上看，大魏寨和河南其他地区的农村没有什么区别，很难让人相信这是一个曾经假币年交易规模在2000万元左右的假币集散地。

　　走在村子里，记者注意到，有的村民家中铁将军把门，没有一点生气。民警告诉记者，“这个地方就是魏春生的家，魏春生是在2000年贩卖假币19万时，被批捕在逃，后来在2001年，一次贩卖320万假币时，被警方在驻马店一个收费站当场截获，后来他被判了无期徒刑。他老婆可以说是前仆后继，接着干，在他被判刑第二年后，他老婆也锒铛入狱，被判刑10年。”

　　记者随后找到了魏春生的父亲，打开了院子的侧门。在屋里，记者看到，家具上已经满是灰尘，蜘蛛网也随处可见。这面写着开业致喜的镜子引起了记者的注意。魏春生的父亲说，“那是他开饭馆时候，人家给他送的，当时生意还可以，干了一年多。”

　　老人告诉记者，后来，魏春生嫌开饭馆挣钱慢，便去广东打工，就在那里，他结识了假币贩子。

　　徐统仕告诉记者，像魏春生这种一家人都参与假币犯罪的情况，在大魏寨有五六家。

　　目前，河南的假币犯罪主要集中在与邻省交界的少数经济落后地区，几年来，河南警方先后开展了猎鹰、利剑和飓风行动对假币犯罪进行打击，并重点打击假币犯罪中的塔尖人物，成效明显。仅项城、沈丘两地，从2000年以来，就连续破获了多起特大假币犯罪案件。

　　2000年魏春生贩卖334万假币案。2000年魏小娈贩卖706万假币案。2003年王培宝、李国中贩运1600万假币案。2004年普社会、师喜真等人贩卖假币1000万元案。2004年李坤等人贩运假币1100万元案。2004年刘建设等人贩运假币860万元案。

　　郑水恩表示，“把假币的犯罪堵截在运输途中，不使假币流散到社会，危害到人民群众的利益。”

　　河南省公安厅经侦总队总队长郑水恩告诉记者，像大魏寨这样的内地农村会成为贩卖假币的专业村，除了因为当地经济的落后和贩卖假币的暴利外，还与目前假币大量流向农村地区有关。现在农村地区基本还在使用现金，再加上农村人口金融知识相对较低，法制观念和自我保护能力相对薄弱，这都给假币流通创造了条件。

　　假币从外表上看我们很难分清楚真假。现在不少假币都已经能做到以假乱真的程度。那么，目前假币在全国蔓延的情况如何？记者采访了公安部假币犯罪侦查处的负责人。

　　假币全国形势图

　　在公安部经侦局，李子勇处长告诉记者，受公安机关严厉打击的影响，去年的假币犯罪有大幅度的下降。但今年又开始反弹。公安部经侦局假币犯罪侦查处处长李子勇说，“我们今年打掉的假币窝点有10多个，比去年上升了一倍，收缴量也是大幅度地上升。”

　　李处长告诉记者，目前制假窝点已经从原来的广东粤东地区向揭阳、汕头、潮州蔓延，由于打击力度加大，一些假币制造者开始转而在浙江、湖南等地制假。至于假币的运输和流通，同样呈现出扩散趋势。

　　除了犯罪区域的扩大外，记者还了解到，目前，假币制造已经呈现多元化，以往假币多以100元面值的为主，而现在20元、10元的假币比重也逐步上升。而假币运输、贩卖领域，除了运输的数额动辄几百万之外，还出现了专业化。

　　尽管这两年打击不断，假币犯罪上升的趋势得到有效的遏制，但整体来看，假币犯罪还在高峰期。记者了解到，目前公安机关每年查获的假币面额在3到4个多亿。李子勇告诉记者，“公安部作为反假币的主要部门，公安机关作为反假币的主力军，除了继续保持严打势头，就是严厉打击犯罪，积极探索预警机制、防范机制。”

　　公安部统计，从2000年以来，我国收缴的假币面额已累计超过20亿元。那么，假币泛滥会对国家的金融秩序造成什么样的危害呢？我们采访了北京大学金融法研究中心副主任白建军。

　　假币扰乱国家金融

　　假币犯罪在我国起始于上个世纪八十年代初期，近年来，随着我国经济持续快速发展，制贩假币的现象也随之迅速蔓延。到2000年，假币犯罪达到近年来的高峰，当年假币犯罪立案数达1.5万起，缴获假币5.1亿元。北京大学金融法研究中心副主任白建军告诉记者，“近来，据有关统计数据表明，制贩假币呈上升趋势，影响的面越来越广。”

　　1989年，深圳警方首次发现用电子分色制版的机制假百元人民币，其仿真度极高，普通手持验钞机根本无能为力。当时每月都有大量的纸币被送到银行验别，有时高达上千万元！目前市场上发现了从1元到100元各种面值不同、版本不同的假人民币，而且100元的假币所占比例最大。白建军说，“货币流通量、货币投放量的控制，是国家调控市场，控制物价非常重要的金融手段，你要是伪造假币在市面上去流通的话，首先就对国家的这种控制手段构成威胁。”

　　制售假币，不仅干扰了货币流通的正常秩序，也破坏了社会信用原则，假币一旦从银行流出，将会对金融机构的信誉造成极大威胁。

　　制售假币可谓一本万利。白建军告诉记者，在极大的利益驱使下，制售假币多数是一种有组织的犯罪，背后还往往涉及黑社会。白建军告诉记者，“就是黑社会之间，为了抢占假币犯罪的领域地盘，会产生一些暴力犯罪或者引发一些其他的金融犯罪，比如说洗钱犯罪。”

　　高额利润驱使不法之徒铤而走险，使人民币反假难上加难。专家预测，随着中国经济的发展以及中国国力的增强，人民币流通市场还将进一步扩大。人民币作为币值稳定、信誉高的货币，将会成为国际国内不法分子为牟取暴利而大肆伪造的重要目标。

　　专家提出，要防止假币流向市场，需要每个人都增强识别能力。假币没有空间，没有市场，也就没有了孳生、泛滥的余地。看来，只有靠我们每个人的参与，才能够真正有效地打击假币。

　　Ｎ据央视《经济半小时》/周勇/顾平

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