| 中国人民银行加速建设反洗钱监测分析中心 | |||||||||
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| http://www.sina.com.cn 2004年07月23日15:29 中国新闻网 | |||||||||
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中新网7月23日电 中国人民银行有关部门负责人近日就反洗钱问题答问时指出，人民银行正在抓紧建设反洗钱监测分析中心，通过中心建设将实现本、外币交易报告统一监测分析，并运用电子化手段集中数据处理，提高监测分析水平。 这名负责人在刊登于中国人民银行网站上的一篇谈话中指出，人民银行正在会同有关部门对证券业、保险业和高风险非金融行业的交易特点进行调研，在此基础上，将有针对
中国现今的反洗钱监测分析体系有待健全。目前的大额和可疑资金交易报告渠道是本、外币分离的，若不尽快统一难以提高监测分析水平；交易报告方式和分析手段也较为落后，需尽快提高电子化水平；有些易于受到洗钱威胁的金融机构和非金融机构尚未纳入反洗钱交易报告范围，需通过出台相关法规尽快扩大交易报告范围。 | |||||||||
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