专家估计我国每年洗钱数量2000亿元王婷

　　新报讯【记者王婷】每年2000亿元人民币，专家估计出的我国洗钱数量让人听了一惊。面对严峻的洗钱形势，央行将对各商业银行反洗钱工作进行检查。

　　日前，中国人民银行有关部门负责人在回答记者提问时表示，目前我国商业银行已初

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步形成了以了解客户、交易报告和记录保存为基础的反洗钱内控体系。2003年是开展交易报告的第一年，仅外汇交易领域就报送了260多万笔大额和可疑资金交易，涉及交易金额 6000亿美元。

　　据一些国际组织和专家估计，现在世界上每年洗钱数量大约相当于世界经济总量的 2％到 5%，即在1.5万亿到3万亿美元之间。有关专家也曾对我国洗钱数量作过评估，认为每年不少于 2000亿元人民币，大体上相当于我国经济总量的2%左右。

　　央行有关负责人透露，由于我国当前的反洗钱工作迫切需要一部专门的《反洗钱法》，全国人大已于今年3月22日成立了《反洗钱法》起草小组，包括人民银行在内的十几个部委正在积极参与起草小组的工作。起草小组将根据反洗钱国际公约的要求，结合我国反洗钱的实际情况，制定一部既与国际标准接轨，又符合我国实际情况，操作性强的《反洗钱法》。

　　而此前，在1997年我国新颁布的《刑法》中，已明确将与毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪和走私犯罪有关的洗钱活动确定为刑事犯罪。除了完善法律，我国还将改进国家反洗钱工作协调机制，健全反洗钱监测分析体系，人民银行还在抓紧建设反洗钱监测分析中心。从7月开始，人民银行还要组织对各商业银行反洗钱工作进行检查。我国正在与有关反洗钱国际组织积极磋商，争取尽快加入反洗钱国际组织。