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反洗钱法框架初定 贪污贿赂列入“上游犯罪”

http://www.sina.com.cn 2004年07月29日06:22 重庆晚报

  21世纪经济报道7月初,成立仅3个多月的《反洗钱法》起草小组结束了前期调研和搜集资料工作。近日,起草小组初步确定了《反洗钱法》的大致框架。

  据知情人士透露,此次《反洗钱法》起草工作中,备受关注的是对上游犯罪的界定。

  “目前洗钱上游犯罪界定过窄,已经远远不能适应我国打击洗钱及其上游犯罪的客观
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要求。”北京大学法学院金融法研究中心副主任白建军教授认为。

  反洗钱研究专家、中国社科院金融研究所张红地博士认为,中国正处于经济体制转轨时期,出现了大量逃税、诈骗、贪污、受贿和资本外逃等经济犯罪,这些犯罪的隐秘性较高、不易被发现,而现实生活中犯罪所得能否清洗成功,已日益成为这些犯罪最终利益实现的决定因素,由反洗钱从而追踪“黑钱的尾巴”,不失为减少此类经济犯罪的好方法。

  张红地透露,一旦《反洗钱法》正式实施,贪污贿赂等犯罪行为可能会被附加洗钱罪。网络编辑:翁正平


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