“敛财公司”非法吸收公众存款 3亿元案始末

　　据新华社济南8月3日电最近，山东世达工贸有限公司董事长李明等人因非法吸收公众存款罪被提起公诉。这家“敛财公司”以高额利息和丰厚的利润为诱饵，在短短一年时间内非法吸收公众存款累计总金额高达3亿多元，凭空编造了一个“致富神话”，上当受骗的达5000多人。

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　　为增值 1万元领桶花生油

　　2002年 8月，济南世达百货部推出一种全新的销售兼投资模式，购物以每份200元为一个销售单位，多买不限，所有货款在66天内分三次全部返还，并有 12％的增值。但是商品也贵得离谱，如交 1000元可领取一桶5公斤装酱油，交4000元领取一瓶口洁露，交 1万元领取一桶 5公斤装花生油。

　　按照“世达”的说法，这些钱在名义上是“抵押款”，交款 20天后以“包干费”的名义返还客户交纳金额的35％，交款40天时再返还客户交纳金额的 35％，客户如能够交纳同等份数的“抵押款”，则返还上期交纳的 30％并付给其每份24元“销售奖金”（即12％利息）。而要想在66天内获得12％的增值，必须要发展一位愿意交纳同等份数的“抵押款”的下线，或者自己再次交纳。拥有如此高额回报的投资方式让一些不明真相又急于致富的人趋之若鹜。

　　去年 3月，世达百货部升级为山东世达工贸有限公司。公司除董事长、副董事长外，还有 6到7名副总经理、15个业务处、若干部门经理。他们以传销的形式发展客户，吸纳“抵押款”。经理按客户交纳“抵押款”的份数，每份提取3元奖金，副总、处长按其管理客户交纳“抵押款”的份数，每份提取0．25元的奖励，直接发展的客户也按 3元提取奖金。

　　“现代企业”实为“草台公司”

　　除了高额的利息外，山东世达工贸有限公司向客户展示了合法的工商执照、法定代表人、纳税证明等手续。后来公安机关的调查揭开了这些“现代企业”的真面目。他们在济南郊区鹊山北村租赁了鱼塘，但他们既没有派遣专门的养殖人员，也没实际投入经营资金，根本就是闲置的。他们开办了“厂子”，生产所谓的“口洁露”。“厂子”设在北园镇一个十几平方米的小平房里，院子里摆了三个大水缸，把自来水倒进缸里，掺点香精，就成了“口洁露”，还宣称有防非典功效。他们开办了所谓的世达工艺美术厂，实际上只有两台机器，雇用几名工人生产绢花，全部销售额不超过500元。这三家所谓实体并没有进行实际的经营，根本没有赢利的可能。

　　他们就是拆东墙补西墙，前面的客户所取得的高额利息实际上是后来客户的本金。

　　高息为饵掩盖谋利之实

　　从玩这个“游戏”的第一天起，李明等几个主要参与人就故意模糊账目，用大量白条入账，甚至不开任何凭据。他们的会计总是走马灯似地换，从来没有一个会计干过两个月以上。李明曾经明确地要求会计，账能不做就不做，能做乱就不要做清楚。有的会计做账比较认真，很快就被开除了。他们还有计划地把一些账目销毁，财务制度在这里是废纸一张。

　　少数犯罪嫌疑人为掩人耳目，也作了一些“投资”，以所谓的富有极大发展前景的“实业”或者借名人效应为掩护，骗取群众的信任。李明等人为欺骗客户自称投资1000万元建起的绢花厂，实际投资仅10万元左右，而把大量资金据为己有，供其挥霍享受，用于购买汽车、住房。警方仅在李明住所的地下室里就搜出现金370万元。据了解，此案目前正在审理之中。