反洗钱分三类严打“地下钱庄”

http://www.sina.com.cn 2004年08月10日09:24 上海青年报

　　据新华社电为加大打击“地下钱庄”和反跨境洗钱工作力度，我国外汇领域已建立反洗钱分类管理库。

　　据外汇局有关负责人昨日介绍，对外汇局下发的核查名单，经有关外汇局核查后，属于正常交易的企业和个人列入“白名单”库；涉嫌违法犯罪活动和违规行为的企业和个人列入“黑名单”库；暂时难以确认的企业和个人列入“重点关注名单”库。