信报讯 （记者甄世宇）昨天，国家外汇管理局公布三张反洗钱名单，查处外汇违规案件36起，涉案金额2054．34万美元。
国家外汇管理局对付反洗钱有三张名单，一张“白名单”、一张“重点关注名单”和一张“黑名单”。这三张名单由国家外汇管理局根据各外汇指定银行上报的大额和可疑外汇资金交易数据进行汇总、筛选、甄别和分析后列出，再下发到有关外汇局进行初步核查。
反洗钱名单分类管理库，包括“白名单”库、“重点关注名单”库和“黑名单”库。
昨天国家外汇管理局公布了这三张名单的工作成效。初步统计显示，2003年3月－12月，国家外汇管理局下发各地外汇局需核查的名单（企业和个人）共18279个。从核查反馈的情况看，各地外汇局共查处外汇违规案件36起，涉案金额2054．34万美元，其中，仍在调查过程中的案件25起，涉案金额784万美元；已经结案的案件11起，涉案金额1270．34万美元。各地外汇局移交公安部门的案件共123起，涉案金额41362．65万美元，其中，正在侦办中的案件117起，涉案金额40786．5万美元；已结案的案件6起，涉案金额576．15万美元。此外，各地外汇局还协助司法部门及其他执法机关侦破案件3起，涉案金额471．22万美元。
三张反洗钱名单
名单 内容 范围
白名单 正常交易 企业和个人
黑名单 涉嫌违法、违规 企业和个人
重点关注名单 暂时难以确认企业和个人
