案情简介及查处

　　2001年10月份，犯罪嫌疑人毛淑贞在新城子区五五实业公司注册成立沈阳珍奇生物工程有限公司，于2001年12月31日将公司迁到于洪区高花乡西朗村原西朗小学，毛淑贞任法人代表、总经理，王志民任公司下属草莓深加工厂厂长，张淑华任公司副总经理，杜柏林任公司办公室主任。

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　　2002年1月至3月间，犯罪嫌疑人毛淑贞、王志民、张淑华、杜柏林等人在于洪区高花乡西朗村采取以公司代养冬虫夏草方式、以到期支付高额利润为诱饵，与投资户签订协议，被害投资群众达400余户，毛等人将一部分资金用于购买公司场地及建立基地、投资鹿厂，一部分用于下属草莓酒厂，一大部分资金在大东鑫源案件发生后以80％的形式返给投资户，还有部分资金交给鲅鱼圈王乃秋开发融资，后毛淑贞等人逃匿，公司人去楼空。于2002年12月1日、2日将犯罪嫌疑人毛淑贞、王志民、杜柏林抓获，2003年2月11日浙江警方抓获逃犯张淑华并移交沈阳市公安局，侦查终结后，于7月21日将该案诉至于洪区人民检察院。于洪区人民法院一审以非法吸收公众存款罪对毛淑贞、张淑华、杜柏林分别定罪判刑。

　　案情分析此类案件产生的原因在于：

　　1、社会监管力度不够工商管理部门是企业的监督管理部门，对企业的主体资格及日常生产经营活动负有监督管理的义务。但目前工商管理部门放松对企业的监督管理，造成不法分子非常容易的注册成立或虚假成立公司，以此为幌子，虚构生产经营能力和经济实力，许诺高额回报，进行集资诈骗活动。

　　2、媒体责任心不强集资诈骗活动侵害的是不特定对象的公私财物。不法分子往往利用电视、广播、报纸等媒体进行广泛宣传，夸大其生产经营及履约能力，以获得人民群众的信任。媒体在这类信息发布前如果能联合有关部门，及时审查，不法分子的行为恐怕难以得逞。

　　3、广大人民群众的普法意识不强老百姓的贪图小利的心理被不法分子所利用，是集资诈骗活动能够得逞的主要原因。一部分群众急于快速致富，缺乏辨别真伪的能力，相信不法分子作出的短期内给予高额回报的承诺。

　　案情特点

　　1、以短期内的高额回报为诱饵实施犯罪犯罪嫌疑人在作案时，均是以公司企业的单位名义，通过广告或其他方式宣扬其公司的良好经营业绩及返回高额回报的可能。投资本金的返还期一般在半年以内，在返还本金后还可得到每月20％30％的高额利息，以高于银行同期利息近数百倍的高利来吸引群众参加投资。

　　2、侵害的对象具有不确定性和广泛性这类案件在实施过程中，面向的多是沈阳市不特定的社会群众，其采取以群众之间相互传递消息或广告方式宣传其集资行为，以此吸引群众上当受骗。其侵害对象的范围较为广泛，涉及群众少则数百人，多则上千人，其范围涉及到多个城、郊区。

　　3、这类案件涉案金额巨大，具有较大的社会危害性，同时由于这种犯罪直接侵害群众的经济利益，被害群众在案发后多是情绪激动，集会上访，经常引发群体上访事件，影响社会稳定。

　　4、此类案件的侦查工作难度较大这类犯罪在发案时多是犯罪嫌疑人已经将赃款卷走潜逃。而案发后被害群众集体上访，要求公安机关尽快抓人，人到位后又要求办案单位返还其集资款，给案件侦查工作带来较大压力。同时，由于这类案件相关的调取被害群众证言、对公司进行审计等工作量大，对赃款追缴工作、对犯罪嫌疑人的抓捕工作也存在较多的困难，造成这类案件侦查工作投入警力多，侦查进展缓慢，成果不明显的问题。

　　遏制此类案件发生的对策

　　1、启动联动机制，加强社会监督防范启动公安、工商、银行等部门的联席会议制度，加强工商部门的日常监督检查活动，及时发现不法企业经营情况，对涉嫌非法集资的信息及时收集、研究，由银行部门及时认定。

　　2、建立新闻媒体舆论监督与责任追究制度对现在社会上不负责任的媒体进行监督，一旦发生媒体不负责任的宣传导致的非法集资案件，严格追究媒体的责任，增强媒体的责任心。加大信息审查力度，对涉嫌非法集资的信息不予发布，并移交工商等部门审查。

　　3、加强对广大人民群众的普法教育加大社会宣传力度，向群众讲明非法集资的欺骗性，增强辨别真伪的能力，号召群众不要投机取巧，坐享其成，要通过勤劳致富走上富裕的道路。记者赵妍实习生王旭刘晓兰记者电话：81131212