我国每年“洗钱”数额不少于2000亿元人民币，目前反洗钱形势严峻。人行深圳中心支行负责人日前接受本报记者采访时透露，深圳正在开展反洗钱检查工作，目前已经深入到深圳所有银行类金融机构。该负责人透露，央行已经设立全国反洗钱信息中心。央行决定在深圳、上海各设一个分中心，深圳和上海的反洗钱任务非常繁重。

　　根据新的规定，大额支付交易将成为监控重点。据悉，个人结算账户中短期内累计10

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0万元人民币以上的现金支付将被列为可疑支付。个人结算账户20万元以上单笔现金收付，以及个人结算账户与企业账户之间款项划转20万元以上，企业转账结算单笔100万元人民币都为大额支付交易。

　　深圳某股份制商业银行会计部人士称，已经开始按照人行的要求设立反洗钱防火墙。“对可疑支付以及大额支付交易，将定期向人行提供报告。银行内部还专门设立了两名反洗钱联络员，分别负责人民币以及外币有关工作。”

　　另据介绍，人行深圳市中心支行将新添一个专门司职反洗钱的机构——反洗钱处，有关筹备工作正在紧锣密鼓进行。

　　据了解，现金收付是反洗钱行动中最重要的一环。对此，深圳各商业银行均对个人以及企业的现金存取设有若干规定：个人取现5万元要出示本人或代办人身份证并填写其号码；取现20万元以上提前一天预约；个人提现100万元以及企业提现50万元需银行分行级机构审批。同时，个人存入50万元现金时需提供合法收入证明。此外个人账户中当天转入的款项，一天内最多提现2次，每次不超过10万元。（李钦邓玉梅）

　　（来源：深圳商报）