深圳反洗钱信息中心将监控大额交易 | |||||||||
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http://www.sina.com.cn 2004年08月12日10:14 东南快报 | |||||||||
今后,如果你在银行办理业务时一次性支付现金超过20万元,你就可能受到设在深圳的“反洗钱信息中心”的密切关注。人行深圳中心支行负责人日前透露,深圳正在开展反洗钱检查工作,目前已经深入到深圳所有银行类金融机构。 根据新的规定,大额支付交易将成为监控重点。据悉,个人结算账户中短期内累计100万人民币以上的现金支付将被列为可疑支付。个人结算账户20万以上单笔现金收付,以及个
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