深圳为反洗钱设立新规存钱超50万必须提供证明

http://www.sina.com.cn 2004年08月14日02:17 东方网

　　东方网8月14日消息：深圳是全国现金投放量最大的城市，也是全国反洗钱大战的重要阵地。记者前天从中国人民银行深圳市中心支行获悉，从8月1日开始，深圳反洗钱检查已进入第二阶段——现金管理检查阶段。

根据有关规定，深圳各商业银行现已依照有关规定，对个人大额现金存取及转账设限，个人取现20万元人民币须提前一天预约，一次存款超过50万必须提供合法收入来源证明。此外，个人账户中当天转入的款项，一天内最多提现两次，每次不超过10万元。