深圳将设“反洗钱处” | |||||||||
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http://www.sina.com.cn 2004年08月15日02:30 石狮日报 | |||||||||
记者13日从中国人民银行深圳中心支行获悉,央行已设立全国反洗钱信息中心,并在深圳、上海各设一个分中心。该支行近期将新添一个专门司职反洗钱的机构———反洗钱处,有关筹备工作正在紧锣密鼓进行。根据新的规定,大额支付交易将成为监控重点。个人结算账户20万元以上单笔现金收付,将被视为大额支付交易而给予“特殊照顾”。 据了解,对于人行深圳市中心支行即将设立的反洗钱处,现金收付将是反洗钱行动中
此外,根据有关规定,目前深圳各商业银行对个人及企业现金存取设有若干限制,个人取现5万元要出示本人或代办人身份证并填写其号码;取现20万元以上需提前一天预约;个人提现100万元及企业提现50万元需银行分行级机构审批。个人一次存入50万元现金时需提供合法收入证明。(信息时报) | |||||||||