昨天，上海证券交易所发布了南京新百（600682）四届二次监事会会议决议公告，同时附带公告了三名独立董事吴公健、任宇光和季军《关于南京新百股份有限公司对外担保、资金被占用情况的专项说明及独立意见》(以下简称“意见)。

　　违规担保14194.81万元

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　　三名独立董事发表专项说明称，至2004年6月30日止，没有发现公司为控股股东及个人提供担保。说明同时称，截至2004年6月30日，公司对外担保总额为19240万元，如剔除子公司之间担保为15940万元。其中，公司为关联方南京交家电（集团）总公司担保6740万元；为子公司江苏物华科技贸易有限公司担保7000万元；控股子公司新百房地产为新百药业担保3300万元；控股子公司南京东方商城为其参股企业南京大洋百货有限公司担保200万元；参股企业新百置业为诺玛特商业发展有限公司担保2000万元。

　　按持股比例计算的担保总额为17444.98万元。其中：为交家电担保6740万元，为江苏物华科技贸易有限公司担保7000万元，为大洋百货担保159.34万元，为诺玛特担保295.47万元，为新百药业担保3250.17万元。

　　据公告中称，在上述担保额中，属于违规担保的为14194.81万元，为交家电、大洋百货、诺玛特和江苏物华科技贸易有限公司的担保均属违规担保。为江苏物华科技贸易有限公司的担保额度至8月15日降为6300万元。同时，子公司东方商城为大洋百货的担保已逾期，到目前为止，大洋百货虽在7月29日又归还40万元，担保余额仍有160万元，按持股比例计算为127.47万元。

　　2亿资金被占用

　　三名独立董事在公告中称，公司大量资金被占用。至2004年6月30日，没有发现公司被控股股东及个人占用资金的情况。至2004年6月30日止，公司被占用的资金余额为21669.94万元，占公司净资产24.24％。其中，为关联方南京交家电（集团）总公司提供资金余额为2725.01万元；为子公司新百房地产公司提供资金支付300亩土地保证金9500万元；为子公司新百药业有限公司提供资金支付一期工程款1400万元；为子公司南京国际同仁发展有限公司提供资金交纳建设规费2000万元；为参股公司芜湖新百大厦提供资金5944.93万元；子公司国际同仁发展有限公司为交家电（集团）总公司提供100万元借款。

　　独董提出意见

　　三名独董在公告中表示，公司违规担保除新披露的为江苏物华科技贸易有限公司的担保和参股公司新百置业为诺玛特的担保外，均是上年担保的继续。

　　公司为江苏物华科技贸易有限公司提供的担保，未经过董事会讨论；公司为关联方提供资金，未按证监会《关于发布<关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见>的通知》的规定征询他们的意见；特别是公司为交家电（集团）总公司提供资金，以前他们曾查询有无此情况，但未得到正确的回复。

　　三名独董认为，公司为新百房地产开发公司提供资金取得的300亩土地，增值巨大，对公司和广大股东是有利的，但款项预计要通过开发才可收回；公司为南京新百药业提供的资金，新百药业拟以房地产办理抵押贷款后，将占用的资金归还公司；为南京国际同仁发展有限公司提供的资金，须待同仁大厦开发完成后才能归还；为芜湖新百大厦提供的5944.93万元，系历史遗留问题，公司每次公布财务报告时都予以披露。

　　公告称，公司和子公司国际同仁发展有限公司为交家电（集团）总公司提供的资金，公司正在制订催款措施，预计短期内难以回收。三名独董将对公司清理被占用资金的情况予以督促。

　　新闻链接，三名独董何许人

　　吴公健先生，62岁，中专，高级会计师、注册会计师，历任苏州市税务所专管员，苏州市财政局行政驻厂员，江苏省财政厅中企处财政驻厂员，南京湖山煤矿副连长，南京市财政局工交处科员，南京市财政局会计处处长，南京市财政局工交处处长、调研员。（已退休）

　　任宇光女士，42岁，本科，历任财政部工交司中央工业处副主任科员，国家国有资产管理局企业司综合处副处长，国家国有资产管理局监管处处长，国家国有资产管理局股份企业处处长，财政部评估司立项确认处处长，财政部教科文司科学处处长，中国高新投资（集团）公司投行部主任，北方财务会计咨询有限公司副总经理，现任北方财务会计咨询有限公司总经理。

　　季军先生，66岁，大学文化，高级经济师，历任中国纺织工业部外事局处长、国际合作司副司长、司长，中、澳、中新部长级经济混委会委员（中方主席），现任中国东西部经济合作与协调委员会、中国黄河流域经济、文化发展促进会副会长兼秘书长。

　　（相关资料援引南京新百2003年度股东大会材料）

　　“南京新百”半年报

　　昨天，南京新百公布了其2004年半年度报告。上半年，新百实现主营业务收入18.14亿元。同时，中证网南京新百公告摘要称，新百为资产负债率超过70％的南京交家电（集团）公司的担保目前尚未到期。

　　其半年度报告称，根据证监会相关文件规定，上市公司不得为资产负债率过70％的被担保单位提供担保，但新百对交家电提供的担保是在证监会规定下发之前，目前尚未到期。

　　公司控股子公司南京东方商城有限责任公司为其参股企业南京大洋百货有限公司向银行贷款4000万元提供担保，担保期限自2002年11月10日至2003年11月10日止，南京大洋百货有限公司以大洋百货经营场所的1～3层场地使用权作为反担保，后因大洋百货资金困难，该笔贷款展期至2004年4月10日，至报告期末，大洋百货尚有200万元未归还，7月26日、7月29日大洋百货已归还银行贷款40万元，尚有160万元未归还。至该报告期末，银行未要求东方商城有限责任公司履行担保责任。

　　公告称，本报告期，公司按照中国证监会发布的相关规定要求，对公司担保情况进行进一步清理核实后发现，公司为江苏物华科技贸易有限公司提供担保7000万元；同时发现公司控股子公司南京新百房地产开发有限公司参股的公司南京新百置业有限公司为诺玛特商业发展公司贷款2000万元提供担保，南京新百房产有限公司对南京新百置业有限公司投资额为300万元。

　　公告中称，由于南京金鹰国际购物集团有限公司收购了南京新百投资控股集团有限公司（原南京新百集团有限责任公司），以上两公司及本公司的董事长均为王恒，因此南京新百与南京新百投资控股集团有限公司下属的南京交家电（集团）总公司之间成为关联企业。来源：江苏商报　作者：曹露金科