银行反洗钱还有些漏洞 | |||||||||
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http://www.sina.com.cn 2004年08月25日03:00 山西晚报 | |||||||||
本报8月24日讯(见习记者郭瑞坤)人民银行太原市中心支行对我省商业银行反洗钱工作进行的专项检查今日结束,针对商业银行反洗钱工作中出现的问题,人行太原中支决定在10月出台《山西省关于落实人民币大额和可疑交易报告管理办法实施细则》。 据介绍,目前我省商业银行已经设专人进行反洗钱检测。但是目前存在的问题主要集中在柜台业务方面:一是有关法律未得到充分落实,一些账户开立时没有登记身份证号码,
网络编辑:郭剑 (山西晚报) | |||||||||