湖南沅陵破获一起涉案资金千万元的诈骗案 | |||||||||
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http://www.sina.com.cn 2004年09月18日20:34 新华网 | |||||||||
新华网长沙9月18日电(陈澎、罗运山)18日,湖南省沅陵县公安局以涉嫌诈骗罪将湖南长江生物技术有限公司经理严朝晖等4名犯罪嫌疑人依法刑事拘留,该案中950余万元赃款被追缴,1000万元可疑资金被扣押。 经公安机关初步审查:2003年,严朝晖以湖南长江生物技术有限公司名义,与湖南省沅陵县移民局签订了一份销售鱼饲料和回收成品鱼的合同,约定由其向沅陵五强溪库区销
8月下旬,严朝晖、周建伟(湖南长江生物技术有限公司职工)物色了王卯光(湖南望城县科普有限公司职工)、吕良丁(湖南长江生物技术有限公司职工)两名同伙,一起密谋了作案方案,并进行了分工。9月5日,严朝晖、周建伟通过中介人员认识了做银行承兑汇票生意的展某等4人,双方谈好了业务:由展某等人组织2000万元资金,给湖南长江生物技术有限公司作为其向银行申请承兑汇票的保证金,严朝晖向展某等人支付120万元的贴息、贴现费,保证金到帐后,由严朝晖通过银行同台操作,开出等额的银行承兑汇票并出具查询结果贴现,由展某等人将2000万元收回。但在交易中,严朝晖将2000万元资金秘密转走1000万元,展某等人只拿到1000万元的承兑汇票。严朝晖等人实施诈骗犯罪活动后出逃被警方抓获。目前,此案正在进一步审理之中。 | |||||||||