□记者 宗新建
金报讯 浙江告破一起重大“境外赌资洗钱”案。昨日，记者从国家外汇管理局获悉，由浙江省外汇分局联手杭州市公安局侦破的被称为“8.27”的境外赌资洗钱案，已通过外汇管理局官方网站正式向全社会通报。处罚结果显示：涉案当事人封伟龙(杭州外汇黑市“黄牛”)被正式逮捕；当事人陈志方(澳门人，从事赌场经营，负责向赌场贵宾厅赌客放贷并
经常到杭州收回赌债)被行政处罚，罚款495万元人民币。这是外汇局系统建国以来开出的对单个自然人金额最高的罚单。
“近两年来，到澳门赌博的浙江人显著增多，并且出手大方，往往一掷千金。”浙江省外汇分局有关负责人介绍说，不少浙江人在澳门输钱后就直接向赌场放贷公司借钱继续豪赌，事后由赌场放贷公司直接派人来大陆收回赌债。“由于携带不方便，在浙江收债的社会人员往往在黑市将人民币兑换成大面额港币，并通过地下钱庄流回澳门。”
去年年初，浙江省外汇分局在大额可疑外汇资金交易监控中，发现利用银行通存通兑系统进行异地资金划拨的现象逐渐增多，且外汇交易量迅速放大，其中2003年7月份交易量最大达到了1688万美元，部分参与交易人员身份证件系伪造，多个当事人有非法买卖外汇并被处罚的前科。浙江省外汇分局和杭州市公安局联合办公，于2003年12月19日，现场抓获犯罪嫌疑人，“8.27”境外赌资洗钱案正式告破。
浙江省外汇分局有关负责人昨日接受记者采访时表示,浙江已经确立涉及外汇反洗钱工作联合办公制度，并成立了杭州市涉汇反洗钱工作领导小组。“浙江的反外汇洗钱网络已经初步形成，将继续严厉打击地下钱庄、非法买卖外汇等违法犯罪行为。”
