腐败官员一年“洗白”500亿

　　四川新闻网-成都日报讯

　　22日，公安部透露，公安机关和中国人民银行以及国家外汇管理局正在组织打击“地下钱庄”的专项行动。在此专项行动中，打击洗钱犯罪作为重点之一。

　　每年2000亿黑钱洗出境

　　22日，公安部、中国银行业监督管理委员会和中国人民银行三部门联合通报了整治金融票证的违法犯罪活动情况。

　　通报会上透露，公安机关、中国人民银行和国家外汇管理局在开展整治金融票证的违法犯罪活动时，还联合组织了打击“地下钱庄”的专项行动，行动中把打击洗钱犯罪作为重点之一。

　　据介绍，中国国内每年通过“地下钱庄”洗出去的黑钱高达2000亿元人民币，其中走私收入洗黑钱约为700亿元人民币，官员腐败收入洗黑钱超过500亿元人民币，其余的是一些外资企业和一些私营企业将收入转移到境外，以逃避国家监管和税收。

　　银行人员违法犯罪突出

　　在打击“地下钱庄”同时，公安部等三部门联合组织开展了整治金融票证违法犯罪的行动。

　　公安部经济犯罪侦查局张京副局长向记者表示，在金融票证类犯罪案件中，银行人员违法犯罪活动较前两年有突增的趋势，犯罪嫌疑人包括银行行长、部门经理等。

　　公安部经济犯罪侦查局金融诈骗犯罪侦查处佟处长分析说，这类案件由于是银行内部人员作案，隐蔽性好，因此从案件发生到案件被人发现，一般时间比较长，有的案件甚至到第二年才被发现。

　　张京副局长认为，银行人员利用票证进行违法犯罪活动，多是银行的内部人员与外部社会企业或人员勾结，用商业承兑汇票的方式进行诈骗等犯罪活动。

　　张京副局长表示，不法分子在把赃款、犯罪违法所得变成合法的过程中都会涉及洗钱，洗钱手法多种多样。在国内涉及金融票证的诈骗犯罪案件中，洗钱往往是伴生物。据法制晚报

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　　反洗钱工作有重大突破

　　据国家外管局网站公布，2004年6月，国家外汇管理局浙江省分局会同当地公安部门，侦破了“8·27”境外赌资洗钱案。令人关注的是，“8·27”境外赌资洗钱案是我国第一起通过对大额和可疑外汇资金交易进行跟踪、分析发现并破获的大案，也是外汇局系统对单个自然人处以行政罚款金额最高的案件。“8·27”境外赌资洗钱案的成功破获，标志着我国外汇领域反洗钱工作取得了明显效果。据广州日报