三部门联手重拳猛砸地下钱庄

　　22日，公安部透露，公安机关和中国人民银行以及国家外汇管理局正在组织打击“地下钱庄”的专项行动。在此专项行动中，打击洗钱犯罪是重点之一。

　　数字：贪官每年洗钱500亿

　　记者注意到，曾有媒体报道称，中国国内每年通过“地下钱庄”洗出去的黑钱高达20

00亿元人民币，其中走私收入洗黑钱约为700亿元人民币，官员腐败收入洗黑钱超过500亿元人民币，其余的是一些外资企业和一些私营企业将收入转移到境外，以逃避国家监管和税收。

　　警惕：银行亿元大案激增

　　在打击“地下钱庄”同时，公安部等三部门联合组织开展了整治金融票证违法犯罪的行动。

　　公安部经济犯罪侦查局金融诈骗犯罪侦查处佟处长向记者透露，去年全国涉案金额上亿元的银行人员金融票证违法犯罪活动有近十起，较前两年有突增的趋势，犯罪嫌疑人包括银行行长、部门经理等。

　　现象：内外勾结疯狂敛财

　　公安部经济犯罪侦查局张京副局长认为，银行人员利用票证进行违法犯罪活动，多是银行的内部人员与外部社会企业或人员勾结，用商业承兑汇票的方式进行诈骗等犯罪活动。

　　佟处长说，银行人员利用商业承兑汇票进行犯罪活动，个人和自己的银行都能从中得利。一方面，个人可以从企业那里受贿；另一方面，从受害银行处兑现出来的钱可以存入自己的银行，以增加银行的储蓄额。

　　张京副局长表示，不法分子在把赃款、犯罪违法所得变成合法的过程中都会涉及洗钱，洗钱手法多种多样。据《法制晚报》报道