黑市外汇兑换“洗白”境外赌资

　　浙江首个境外赌资洗钱案告破，一当事人被罚近500万，创下全国纪录

　　浙江今天消息　据今天《都市快报》报道：9月20日，国家外汇管理局宣布，该局浙江省分局会同浙江公安部门，侦破了“8·27”境外赌资洗钱案。这是浙江首个侦破的境外洗钱案，当事人被罚款近500万元，创下了全国外汇部门对个人的最高罚款纪录。

　　外汇局发现洗钱案线索

　　据外汇管理部门介绍，近年来，赴澳门赌博的不少大陆人员在输钱后，常向赌场放贷公司借钱继续豪赌，事后由赌场放贷公司派人来大陆收回赌债。为便于携带和使用，收债人员就地将收回的人民币通过外汇黑市兑换成大额港币，并通过地下钱庄或通过珠海出境流回澳门。2003年初，浙江省外汇分局在大额外汇资金交易的监控中，发现一些人以居民名义利用银行通存通兑系统进行异地资金划拨的现象，在较短时间内外汇交易量迅速放大，在2003年7月份的交易量达到了1688万美元。

　　浙江省外汇分局很快查明，部分参与交易人员的身份证系伪造，其中多人具有非法买卖外汇被处罚的前科。该局于是将八名涉案人员的情况移交给杭州警方。

　　外汇“黄牛”被判三缓四

　　去年8月27日，杭州警方立案侦查此案。并于同年12月19日抓获了多名涉案人员。

　　据杭州警方透露，其中一名案犯封伟龙原是杭州外汇黑市的“黄牛”，以换汇为业。另一涉案当事人陈志方是澳门人，从事赌场经营，负责向赌客放贷并经常到杭州等地收回赌债。

　　警方查明，封伟龙先后收取陈志方人民币1200余万元，多次向他人非法收购美元、港币，全部兑换成港币后又卖给陈，从中获利。

　　据悉，案犯封伟龙近日已被法院判处有期徒刑三年、缓刑四年、罚金1万元；陈志方被外汇管理部门处以行政罚款495万元人民币；给陈志方代理业务的沈卉等其他三人也分别被行政罚款10万元人民币。

　　据了解，“8·27”境外赌资洗钱案也是我国第一起通过对大额和可疑外汇资金交易进行跟踪、分析发现并破获的大案。国家外汇管理局有关负责人表示，“8·27”洗钱案的成功破获，标志着我国外汇领域反洗钱工作取得了明显效果。（唐泽文）

　　（金陵／编制）