境外赌资洗钱罚款495万 |
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http://www.sina.com.cn 2004年10月04日06:37 天府早报 |
早报讯国家外汇管理局浙江省分局日前会同当地公安部门,侦破一起境外赌资洗钱案。这是内地第一起通过对大额和可疑外汇资金交易进行跟踪、发现并破获的大案,也是外汇局系统对单个自然人行政罚款金额最高的案件。 据有关负责人介绍,涉案当事人封某(杭州外汇黑市“黄牛”)已被正式逮捕;当事人陈某(澳门人,负责向赌场赌客放贷并经常到杭州收回赌债)被行政罚款495万元;当事人 沈某(陈某在杭州代理人)及其他3位当事人被行政罚款10万元。 |