国家外管局选派人员赴海外接受反洗钱工作训练

　　据香港大公报发自北京的消息：国家外汇管理局日前发出消息，外管局注意学习和借鉴国际反洗钱的先进经验，“走出去”接受境外培训，分别于二○○二年十月和今年八月两次选派青年业务骨干前往美国、澳大利亚接受业务培训，已有二十三个分局的一线反洗钱工作人员参加了以上的境外培训。

　　23分局一线人员已受训

　　据了解，国家外汇管理局目前除总局组织对全系统的反洗钱工作人员进行培训外，福建、浙江、广东等分局分别组织对辖内的支局工作人员进行了培训。同时为促进反洗钱工作人员专业水平的提高，国家外汇管理局注意学习和借鉴国际反洗钱的先进经验，“走出去”接受境外培训。

　　此前的两次选派青年业务骨干前往美国、澳大利亚接受业务培训，有二十三个分局的一线反洗钱工作人员参加。受训人员系统地学习了美澳两国在反洗钱立法、金融情报中心的运作模式、反洗钱信息系统开发建设、金融交易报告信息的分析和跨境异常资金流动监测分析技巧等方面的知识和经验。

　　交流最新动态拓国际视野

　　国家外汇管理局除了安排有反洗钱专才到境外培训，另有邀请境外专家交流反洗钱的先进经验。多次派人参加由反洗钱金融行动工作组(FATF)、世界银行、国际货币基金组织和沃尔夫斯堡集团等国际组织在境内举办的各种反洗钱国际研讨会，与来自以上国际组织、各个国家以及港澳地区的反洗钱专家进行了有益的探讨和交流，了解国际反洗钱的最新动态，提高反洗钱人员的理论素质和国际视野。

　　有消息人士表示，在反洗钱方面，香港廉政公署和新加坡反贪污调查局所做的工作为世人所称道，为内地提供了反洗钱工作的样本做参考。国家外汇管理局在一、二期美澳培训之后，计划在今年和明年两年内，对所有分局的一线反洗钱工作人员轮训一遍，新加坡、香港两地均是反洗钱境外培训的选择地，或是邀请两地专家到内地交流经验。

　　此外，国家外汇管理局还派员与全国人大预算工作委员会、国务院法制办、中国人民银行、公安部、财政部一道，赴国外进行业务考察。

　　六成七专才有学士学位

　　据悉，国家外汇管理局要求各分局注意将一些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的电脑操作水平、外语交流能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来。目前，外管局反洗钱专才中，六成七以上人员在经济金融、法律、会计、电脑、英语等专业获得学士以上的学位。

　　金融机构是首道屏障

　　国家外管局认为，金融机构是控制洗钱的第一道屏障，金融领域反洗钱工作必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。到目前为止，国家外汇管理局先后举办了两期面对银行系统的国内反洗钱业务培训，来自各外汇指定银行反洗钱部门的负责人、业务骨干共四百多人参加了培训。此外，国家外汇管理局还与中国银行、交通银行等商业银行举办了有关的业务研讨活动，并派员到商业银行讲授反洗钱的工作要求和操作规定。(徐超)