一网打尽3000传销客

　　核心提示

　　近日，一个涉及3000多人、涉案金额高达数百万元的非法传销团伙，在广西壮族自治区防城港市被捣毁。位于传销“金字塔”顶层的“高级业务员”————传销头目丁丙芳及7名骨干分子全部落入法网。

　　记者在连续追踪采访时发现，随着国家有关部门对非法传销打击力度的加大，传销组织“统一管理、集中上课”的模式，正在向“家庭管理”、“分散上课”的模式转变，这给进一步打击非法传销活动带来了新的挑战。

　　受骗者自愿充当“卧底”

　　回顾此次破获传销大案的经历，防城港市工商局主要办案人员李健最大的体会是：“传销手段越来越隐蔽，以往靠群众举报，大面积布控等‘捕风捉影’的破案方式，很难达到‘擒贼先擒王’的打击效果，发展内线，深入挖掘，这是此次案件成功的关键。”

　　2003年年底以来，防城港市工商、公安人员不断接到与非法传销相关的线报，办案人员及时调整思路。决定在坚持群众举报的前提下，选择发展一些“内线”，更大程度地掌握非法传销人员的活动方式，集中打击非法传销中上层人物，以求在更大程度上实现对整个传销圈的震慑力。于是，发展内线收集情报，成为办案人员努力的重点。

　　8月10日，3名河南籍受骗上当的传销参与者陈某、李某和欧阳某，在前往工商局询问直销活动是否合法时，与李健取得了联系。李健向他们反复说明“直销”就是“传销”，是国家法律禁止的经营方式后，他们决定担当工商人员的“内线”，抓住首要分子，不让更多的人上当受骗。

　　“内线”提供的情况很快得到了证实。这是一个以“上海禧欣来服饰有限公司”和“深圳文斌贸易有限公司”搞直销经营为诱饵，进行传销活动的非法传销组织。

　　传销家庭分散各处

　　经过“卧底”内线的调查，“业务员—业务组长—业务主任—经理—高级业务员—高级经理”构成了整个传销的“金字塔”形态。此次在防城港市被诱骗上当的传销人员，绝大多数是河南人。

　　8月10日之后，被防城港市工商局办案人员发展起来的“内线”，源源不断地通过手机、电话和短信等方式，巧妙地把情报传递给李健。短短十多天时间，办案人员就掌握到：这一传销网络头目是丁丙芳，负责对新成员进行思想教育、“洗脑”的是丁丙芳胞兄丁丙地。传销网以家庭为单位，每个家庭6—7人组成，分散在防城区周围的十几个地方。家庭中的“家长”就是传销网中的“业务组长”，他们的主要任务是接待、发展新会员（传销“下线”）。平时既有“家长”主导的上课，又有“家长”相互之间“交流授课”，以家庭为单位的授课目的就是对新成员“灌输”传销的种种理念，使他们在不知不觉中上当受骗。

　　传销网络每个月还要安排一两次的“经理授课”，如有“业务员”因为成绩良好升入“业务主任”一级的，则在这样的家庭中临时增加一次“经理授课”。授课前给新升级的“业务主任”象征性地发放红包，以拉拢人心，进一步拓宽传销网络。“内线”不但收集到了绝大多数传销人员的联系电话和住址，而且掌握了整个组织的活动规律。

　　发展下线之后，丁丙芳和丁丙地根据情况，临时决定新成员申购会员资格的地点。申购时间和地点仅仅提前1—2小时确定，申购结束后，丁丙地将申购表和钱带回住处，交给丁丙芳，由丁丙芳统一存入银行账户中。

　　8月30日，两位“内线”向李健表示，自己身上经费已经不足，他们的行动也存在着暴露的可能性，希望能尽快离开这个魔窟。但此时，办案人员仅仅知道丁丙地的住址，还没有掌握丁丙芳的住址，下一次申购时间也无法确定。

　　守株待兔终破大案

　　8月31日9时左右，李健再次接到线报：中午1：00—2：00，将在防城区富民路5号聚会办理申购业务。防城区距离防城港市区有20多公里，工商局迅速与公安局联系，形成了跟踪组、接头组、抓捕组的联合行动方案。行动小组迅速赶往位于防钦公路边的申购现场。中午1：00左右，参与申购的传销人员陆续进入房屋。不久，办案人员发现，又有两批传销参与者离开了出租屋。这是以往不会出现的情况。情况是否有变？这成为抓捕行动的关键。

　　熟悉情况的李健判断：丁丙地没有离开出租屋，整个申购活动一定还在进行中。必须放过眼前的“小虾”，盯住后面的“大鱼”。在与内线取得了联系后，这一做法得到了确定。

　　下午2：20左右，丁丙地离开了出租屋，回到自己居住的财源二巷4号。丁丙芳早就在里面等着清点钱物。当丁丙芳夫妻俩离开出租屋时，办案人员悄然靠拢，一举抓捕了丁丙芳夫妻和还在出租屋里做发财梦的丁丙地。

　　与此同时，接到信号的其他小组办案人员也立即行动，把还在富民路5号聚会的100多名传销参与人员和余下的6名传销骨干分子抓捕。在现场，执法人员收缴传销人员的笔记本、业绩单，用于诱惑新成员加入传销队伍的上海禧欣来西服和化妆品一批；并从丁丙芳身上缴获赃款约2万元及存折、银行卡和申购协议等证据。

　　公安机关的紧急审讯表明，这个以直销西服、化妆品为名的传销组织，2003年就在广西宾阳县开始活动，在当地工商、公安机关联合打击的压力下，丁丙芳等人转而南下，来到防城港一带，继续构建自己的传销网络。目前，这一网络已经发展会员近3000人，每人上缴3800元会费，总案值超过数百万元。

　　经济邪教凸现新态势

　　记者在采访中了解到，“打聚会点”、“驱散人员”的打击方式已被传销组织者所熟悉，传销网络呈现出向“分散授课”转变的趋势。“家庭管理”、“分散授课”的方式，给办案人员打击非法传销带来了新问题。

　　防城港特大传销网络的骨干分子丁丙芳、丁丙地原籍河南。2003年以来，他们就打着“深圳文斌”和“上海禧欣来”公司“连锁加盟”的旗号，在广西宾阳县活动。今年3月在当地执法部门打击下，他们转而南下，来到距离防城港市20公里的防城区，继续发展其网络。

　　丁丙芳、丁丙地非常注意“自我保护”，他们的住址从来不向下线透露。丁丙地每月前往传销网的30多个窝点轮流授课，但每天去哪个“家庭”，不仅家庭成员不知道，就是“家长”也蒙在鼓里。传销网每月组织1—2次集中办理“申购费”的活动，也只是提前1—2小时通知已经表示要办理入门手续的家庭及其成员，申购活动的负责人也是临时指定，而且经常变动地点。

　　办案人员在对丁丙芳进行跟踪盯梢时，发现他警惕性很高。“家庭聚会”、集中授课和办理申购费的过程中，家长必须负责整个活动的安全，家庭成员中也有“放风”、“收钱”、“算账”的分工，形成了比较完善的反侦查体系。丁丙芳、丁丙地在整个传销网络中处于“高级业务员”的地位，但每次他都把骗取的“申购款”通过附近的农行存入名为魏玉友、刘长柱的两个银行卡上。这两张卡所在地是广西南宁市，都是利用假身份证开办的银行卡。

　　防城港市工商局此次破获的“上海禧欣来”传销网，涉案的3000多人，就组成了80多个家庭，分别居住在防城区的30多个地方。“分散授课”也使传销组织具有更大的“流动性”。

　　工商、公安部门的办案人员和法学专家均认为，传销活动呈现新态势，打击非法传销的方式也应进一步完善，针对非法传销的处罚条例也亟待出台。

　　专家建议：应加大对首要分子和骨干分子的打击力度，对已抓获的传销头目要加快审理进度，对情节严重、已构成违法犯罪的传销头目，依据相关法律进行逮捕，触犯刑律的坚决审理。对在逃的传销头目，应尽快组织力量抓捕归案。　建立传销人员档案登记制度，通过各地联网的形式，增强信息交流。对清查到的传销人员，做好登记造册工作，对每一个传销人员姓名、性别、年龄、籍贯、身份证号码及所属的传销组织名称等都要一一电脑登记，并在公安、工商等相关部门内部网站上公布。这样可以及时发现累犯，以利准确打击，还可以实现信息联动，共同防范新的传销网络出现。

　　（何丰伦）