外汇局破境外赌资洗钱案 |
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http://www.sina.com.cn 2004年10月06日15:44 扬子晚报 |
据新华社电 国家外汇管理局浙江省分局日前会同当地公安部门,侦破一起境外赌资洗钱案。这是我国第一起通过对大额和可疑外汇资金交易进行跟踪、发现并破获的大案。 据外汇局有关负责人介绍,涉案当事人封某某(杭州外汇黑市“黄牛”)已被正式逮捕;当事人陈某某(澳门人,从事赌场经营,负责向赌场贵宾厅赌客放贷并经常到杭州收回赌债)被行政罚款495万元;当事人沈某(陈某某在杭州的代理人)及其他3名当事人被行政 罚款10万元。 |