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山东青岛警方破获亿元特大虚开增值税发票案


http://www.sina.com.cn 2004年10月12日17:18 新华网

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  新华网青岛10月12日电(王建华、刘宝森)青岛警方近日一举破获青岛历史上涉案金额最大的虚开增值税发票案,共抓获犯罪嫌疑人58名,缴获增值税专用发票1500余份,涉案金额高达1亿元。目前,部分犯罪嫌疑人被移交检察机关。

  今年年初,青岛市公安局经济犯罪侦查处民警在破案中发现,虚开增值税发票的犯罪手段更趋专业化、技术化,如果沿用以往税务机关在稽查中发现嫌疑企业,再移交公安机
关侦查的破案方法,涉案企业早已人去楼空。3月份,经侦处民警主动出击,与青岛市国税局联合调取全市4000多家企业的税务登记资料时发现,青岛全兴顺商贸有限公司税额进出项存在较大漏洞,但当警方找到这一公司所在地时,发现它只是居民住宅楼的一个小窝棚,且已长期无人居住。警方立即对这一空壳公司进行全面调查,发现与其经常合作的青岛达源鑫商贸有限公司也有嫌疑,并了解到这家公司有一名叫刘峰的职员仍在城阳国税局领购发票。经过两天守候,3月16日,警方将刘峰抓获。

  据刘峰交代,他的真名叫孟某,去年11月他使用别人身份证虚假注册了青岛达源鑫商贸有限公司,之后便从城阳国税局骗取增值税专用发票进行虚开,并收取票面金额3.5%-6%的开票费。同时,他还与犯罪嫌疑人高某、迟某等虚假注册了青岛汇通利经贸有限公司、青岛汇达利经贸有限公司、青岛富龙利建材有限公司、青岛全兴顺商贸有限公司等4家公司,并以这5家公司的名义,从国税机关骗购增值税专用发票进行虚开。另外,孟某还交代了为其介绍虚开“业务”的单某、胡某等人。经查,自去年11月至案发之日,这5家虚假注册公司,在无实际经营业务的情况下,大量骗购增值税专用发票1500余份,向全市60余家企业开具增值税专用发票,价税合计7000余万元,涉案金额达1亿元。由于行动及时,警方在孟某住处搜出记账凭证、空白增值税专用发票等大量证据。

  随后,青岛警方于3月17日和19日将高某、单某、胡某缉拿归案。3人供认,他们买卖发票的联络地点为李沧区第二人民医院附近的某花店。根据这一线索,警方于当夜凌晨1时对花店进行了搜查,查获大量开票资料。3月21日,警方又驱车往返数百公里,将正在即墨七级镇某村销毁犯罪证据的迟某抓获。后又经6个多月的奋战,警方又陆续抓获9名介绍虚开发票的人员、44名涉嫌偷税漏税的单位负责人。


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