每年涉案2000亿元中俄合作反洗钱

http://www.sina.com.cn 2004年10月13日13:50 四川在线-华西都市报

　　10月6日，欧亚反洗钱与反恐融资小组在俄罗斯首都莫斯科正式宣布成立。中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同成为该组织创始成员国。当天举行的成立会议批准俄联邦金融监督局局长祖布科夫为欧亚反洗钱与反恐融资小组主席，哈萨克斯坦打击经济犯罪局第一副局长伊布赖莫夫为该组织副主席。

　　我国面临的洗钱犯罪局势相当严峻。央行的统计数据显示，从2003年3月至今，中国人

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民银行总行共收到经分支机构甄别的人民币可疑支付交易报告3061笔。有关专家也曾对中国洗钱数量作过评估，认为每年的洗钱规模不少于2000亿元人民币。据青年参考