银行内鬼当托儿骗走6.7亿 | ||||||||
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http://www.sina.com.cn 2004年10月15日00:22 北京晨报 | ||||||||
据新华社电不法分子利用虚假购销合同,与金融系统职员内外勾结,利用票据套取巨额银行资金,涉案金额高达6.7亿元。由于案情重大,且涉及贵州、河南、广东等地,这一案件引起了中央领导和公安部的高度重视。 贵州公安机关和反贪部门组成专案组,历经6个多月,日前终于侦破此案。专案组先后抓获11名涉案人员,并成功堵截、保全、追缴回大部分资金。
经查,周洪元现年46岁,广东珠海人,分别为珠海经济特区红大发展总公司、珠海中元科技投资有限公司总经理。他经过打听得知工行郑州市经纬支行拥有办理商业承兑汇票的权限,便四处物色作案伙伴,开始了实施金融诈骗的准备。 2002年12月,周洪元经人介绍认识了工行郑州市原经纬支行副行长李晓燕、客户经理部副经理陈松鹤等人,经过一番打点使6000多万虚假汇票在这里全部得以贴现。这笔贴现款扣息后,其中5900余万元被周洪元支配使用。 2003年5月底,周洪元找到农行贵阳市某支行行长石世芳,与石世芳和贵州东龙实业集团公司原法定代表人林凡勇共谋,继续利用票据套取巨额银行资金。 | ||||||||