内外勾结骗走银行6.7亿 | ||||||||
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http://www.sina.com.cn 2004年10月15日08:22 南京报业网-南京晨报 | ||||||||
贵州讯不法分子利用虚假购销合同,与金融系统职员内外勾结,利用票据套取巨额银行资金,涉案金额高达6.7亿元。贵州公安机关和反贪部门组成专案组,历经6个多月,辗转湖南、辽宁、海南等6省,终于侦破此案。 2003年11月下旬,农行贵州省分行纪委办公室接到下属贵阳市瑞金支行报告,称该行行长石世芳以其它行借用票据的名义,从重要票据管理员处领取了4本空白银行承兑汇票。这
鉴于事态的严重性,农行贵州省分行研究决定立即让石世芳停职检查。面对审讯,石世芳交代了其收受珠海经济特区红大发展总公司总经理周洪元50万元及帮助周融资的事实。在案件审查过程中,反贪部门还发现其他犯罪嫌疑人有涉嫌金融诈骗行为,于是迅速组成专案组展开调查。 经查,双方通过签订虚假工矿产品买卖合同,并以朝阳镇经济发展公司的名义签发商业承兑汇票8笔,金额为6160万元。案发前,工行郑州市经纬支行已将其中7张汇票予以贴现,金额为6664万多元,其余汇票约定分期贴现。据查,犯罪分子在用后款抵前帐及扣息等后,实际获得赃款6320余万元。(来源:南京晨报) | ||||||||