一地下钱庄洗钱达2.3亿

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　　据中央电视台报道近日，海南省公安厅经过半年多侦查，一举破获了由公安部督办的一起地下钱庄非法洗钱案，分别在海口、三亚和广东的中山、深圳以及上海等地抓获涉案嫌疑人14名，并缴获了大量物证和作案工具。警方介绍，他们这次收缴和冻结的涉案资金约合人民币1600万元。

　　钱庄以舞厅作掩护

　　李奎德，台湾嘉义县人，2004年9月6日因涉嫌非法经营罪被海南省公安厅依法拘留。在三亚警方了解到，1992年李奎德成立了三亚嘉鸿房地产开发有限公司，后来又注册了阿里山娱乐有限公司，而此时警方却发现，嘉鸿房地产公司已没有任何业务，阿里山娱乐城已经歇业。伏云和他的妻子葛茜都受雇于李奎德的嘉鸿房地产公司，警方从他们身上找到了案件的突破口。

　　调查中警方还发现，在葛茜夫妇办公的这个阿里山歌舞厅周围，聚集着多家银行，而涉案嫌疑人葛茜频繁出入这些银行，利用各种存折和多个银行卡办理取款、汇款、转账等各种手续，其丈夫伏云则负责开车接送其往返银行和进行业务联系。经查，两人在洗钱。

　　每次洗钱抽成1‰

　　与此同时，海南警方对与李奎德进行外汇兑换交易的对象进行了全面摸查，发现上海星象礼品公司的台湾商人陈永松多次与其兑换台币、港币、美元，数额折合人民币达几千万元。海南省公安厅经侦处干警韩运发说：“陈永松在境外需要一笔美金40万，李奎德就通过他在香港的美金账户，按照陈永松指定的境外账户，汇进去40万美金，按照陈永松和李奎德当时约定的汇率需要人民币334万，这个334万的来源，是陈永松存在李奎德境内的账户上扣除的，这个是496万，扣除以后剩了162万。”

　　据警方查证，从1998年下半年开始，李奎德通过地下钱庄兑换的外汇折合人民币2.3亿元，从中获利达230万人民币，李奎德每次从中抽成千分之一。

　　每年洗钱2000亿

　　从2003年3月到现在，中国人民银行共收到人民币可疑支付交易报告3061笔。国家外汇局共收到可疑外汇资金交易报告17.05万笔，报告金额97.2亿美元。金融专家也曾对中国洗钱数量作过评估，认为每年的洗钱规模不少于2000亿元人民币，大体上相当于中国经济总量的2％左右。这些大量的洗钱活动，很多时候洗掉的就是走私、赌博集团的非法收入。

　　根据最高人民检察院统计，国内外逃贪官有4000多名，涉案金额50多亿美元。这些钱很大一部分都是通过洗钱的方式，外逃到境外的。吴卫华处长告诉我们，反洗钱行动就是要堵住各种黑钱外流的渠道。它实际上也是反腐败的一把利刃，让贪官的赃款无处可逃。

　　新闻链接洗钱定义

　　《金融机构反洗钱规定》中明确，洗钱是指将犯罪活动的违法所得和收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。