李奎德，台湾嘉义县人，1992年底在海南三亚市成立三亚嘉鸿房地产开发有限公司，任总经理，今年9月6日因涉嫌非法经营罪被海南省公安厅依法拘留。在海南公安厅经侦处记者了解到，今年3月，海南公安厅接到线索，台湾商人李奎德涉嫌非法经营地下钱庄，海南警方立即就此展开了调查。
在三亚警方了解到，1992年李奎德成立了三亚嘉鸿房地产开发有限公司，后来又注册
了阿里山娱乐有限公司，而此时警方却发现，嘉鸿房地产公司已没有任何业务，阿里山娱乐城已经歇业，李奎德本人离开三亚已经多年。这给破案线索的追查带来了很大的困难。幕后操纵马仔多处窝点交易
李奎德杳无音讯，这让警方有点无从下手。他们只好先对李奎德开的阿里山娱乐城进行了监控。后来警方查明一个叫伏云的男子和他的妻子葛茜都受雇于李奎德的嘉鸿房地产公司，警方从他们身上找到了案件的突破口。
通过对葛茜夫妇的进一步监控，警方得知，两人的幕后老板就是李奎德，设在阿里山娱乐城六楼的办公室就是李奎德进行地下钱庄业务的一个窝点。后来警方又查出了李奎德已经搬到海口的另外一个窝点。据公安人员介绍，仅在案发前几个月，李奎德每个月从事地下钱庄交易的美元、台币以及港币等就折合人民币达2000万元。今年9月6日，警方获悉李奎德将有一笔较大的业务进行交易，等候多日的抓捕时机终于成熟。海南警方与省外的公安机关在海口、三亚，以及上海、深圳、中山同时展开了抓捕行动。李奎德与葛茜、伏云夫妇及几名嫌疑人落网。洗钱内幕惊人非法获利巨大
据警方查证，从1998年下半年，李奎德通过地下钱庄兑换的外汇折合人民币2.3亿，从中获利达230万人民币。
其实，海南地下钱庄洗钱案，并不是一个孤立的案件。记者了解到，去年3月至今，中国人民银行共收到人民币可疑支付交易报告3061笔。国家外汇局共收到可疑外汇资金交易报告17.05万笔，报告金额97.2亿美元。金融专家也曾对中国洗钱数量作过评估，认为每年的洗钱规模不少于2000亿元人民币，大体上相当于中国经济总量的2%左右。浙江破获的第一起洗钱案涉案金额就特别巨大。
作者：央视
（来源：南京晨报）
