一特大境外洗钱案告破

　　国家外汇管理局和公安部近日在浙江联合破获了一起特大境外赌资洗钱案。这一案件的成功破获，标志着我国外汇领域反洗钱工作取得重大突破。

　　2003年12月19日，浙江省公安厅和外汇管理局采取联合行动，在杭州市中山北路的自学考试办公室门口，将正在从事外汇非法交易的3名犯罪嫌疑人抓获，缴获港币现钞500万元。

　　办案人员告诉记者，这起洗钱案的链条十分完整，源头是在澳门豪赌的内地赌徒，输钱后他们会向赌场借钱，有时高达千万，本案破获时查处的500多万港币，就是某赌徒一次赌博欠下的800万赌债的一部分。链条的中间一环是赌场的收贷人员，他们负责把赌债收回并获取高利贷的利润。而地下钱庄在链条中作用最为重要，它将赌资兑换为港币，流回澳门。据警方介绍，由于内地赌徒豪赌数量增多，所欠赌债金额不菲，利润非常可观，因此这种赌资洗钱犯罪近年来屡有发生。

　　根据我国法律规定，此案已构成非法经营罪，相关责任人被分别判处3年有期徒刑和495万元人民币的高额行政处罚。这是我国第一起通过对大额和可疑外汇资金交易进行跟踪、分析发现并破获的大案。也是我国外汇领域对单个自然人处以行政处罚金额最高的案件。　据央视