特别聚焦:打击经济犯罪 净化市场经济环境

　　打击经济领域内的违法犯罪活动，整顿和规范市场经济秩序，直接关系到人民群众的切身利益和社会稳定，关系到现代化事业的成败，不仅是重大的经济问题，也是重大的政治问题。近年来，山东各级公安经侦部门牢记使命，认真履行职责，严厉打击各类经济犯罪活动，净化市场经济环境，有力地促进了全省经济建设的发展。山东经济犯罪案件逐年上升每年立破案件在数千起以上

　　山东省各级公安机关原经文保部门从1996年开始接受侦办五类经济犯罪案件，并逐步在市县级公安机关经文保部门的基础上改组组建经侦部门。1999年，在第一次全省经济犯罪侦查工作会议上，省公安厅明确全省经侦、经文保部门管辖77种案件和重大责任事故案等11种危害公共安全案件在内的共88种案件的侦查工作。2001年2月，山东省公安厅经济犯罪侦查总队正式成立，与此同时，全省各级公安机关经济犯罪侦查部门全面建立。

　　随着市场经济的发展，经济领域的各种违法犯罪活动日趋活跃。从全国范围来看，1998年以来，全国公安机关立查经济犯罪案件数量每年以24%的速度增长，远远高于其他刑事案件。从近年来的情况看，山东省经济犯罪呈现以下特点：一是金融领域违法犯罪突出，严重扰乱了金融秩序。信用证诈骗、集资诈骗、信用卡恶意透支、伪造变造金融票证、非法发放贷款等犯罪案件数量、案值逐年上升。二是合同诈骗案件居高不下，严重侵害了企业利益，影响了企业的生产经营。犯罪分子以非法占有为目的，通过各种欺骗手段骗取对方信任，以签订“合同”这种由法律保障双方当事人权利义务的方式实施诈骗，严重践踏社会信用，败坏社会风气，已成为当前经济活动中极具破坏力的一颗“毒瘤”。三是涉税犯罪问题严重，虚开增值税专用发票犯罪有蔓延之势，国家税款损失巨大。四是侵占和挪用资金案件逐年上升，社会危害越来越严重。五是非法经营和假冒注册商标犯罪越来越突出，已成为影响该省知名品牌企业发展的突出问题。六是虚报注册资本问题大量存在。虚报注册资本行为不仅影响市场监管秩序，更严重的是一些不法分子通过虚报注册资本成立空壳公司，为从事虚开增值税专用发票、合同诈骗等犯罪活动提供了条件。

　　据了解，山东省近两年来每年立、破经济案件均在数千起以上，涉案金额数十亿元，且逐年上升。这些案件有的跨省、跨地区，有的涉案金额巨大，动则成百上千万元，甚至数亿元。面对繁重的工作任务，全省各级经侦民警内强素质，外树形象，艰苦奋战，打了一个又一个漂亮仗，出色地完成了各项工作任务，为维护市场经济秩序和广大人民群众的切身利益做出了应有的贡献。、

　　庆乐加大打击金融犯罪力度三年多打击处理犯罪嫌疑人2746名

　　金融犯罪是指以欺诈、伪造以及其他方法破坏社会主义市场经济金融秩序，依法应受刑罚处罚的行为。

　　金融犯罪案件除具有一般经济案件的本质属性外，还具有金融业独有的特殊性、危害性、破坏性和直接性，涉及面广、影响面大。2001年山东省涉及金融领域的犯罪案件涉案总价值5.4亿元，2002年达到14.6亿元，2003年达27亿元之多。金融犯罪案件在以下方面比较突出：制售假币犯罪；证券领域犯罪；非法吸收公众存款、非法经营金融业务犯罪；涉及金融单位的职务犯罪；金融诈骗犯罪；以高科技、网络形式的金融犯罪；地下钱庄和非法买卖外汇犯罪。

　　近年来，山东省公安机关与金融单位密切配合，不断改进和加强新形势下的金融安全保卫工作，落实各项措施，有效地遏制了金融犯罪案件的发生，维护了金融秩序，创造了良好的金融安全环境。

　　一是始终把打击金融犯罪作为工作的重中之重，常抓不懈。多年来，各级公安机关始终把金融单位作为涉及国计民生的重点要害单位，切实加强对金融犯罪的打击力度，成功地打击了一批金融犯罪案件，有效地震慑了犯罪。2001年以来，全省公安机关共立案查处破坏金融管理秩序案件和金融诈骗等案件3084起，涉案总价值达46.8亿元，打击处理犯罪嫌疑人2746名，挽回和避免经济损失15.2亿元。去年7月，济南市公安局开展打击非法吸收公众存款犯罪专项行动，一举打掉7个以高额回报为诱饵，欺骗群众投资的虚假公司。这7个公司共非法吸收公众存款9.8亿元，受骗群众5.9万人，严重扰乱了金融管理秩序和社会稳定。该案的成功破获，受到了公安部的充分肯定和人民群众的称赞。

　　二是密切与金融监管部门的协作配合，形成打击金融犯罪的合力。为确保金融安全稳健运行，有效遏制和减少金融犯罪，山东省公安机关和金融系统密切配合，采取坚决有力的措施，为金融安全筑起了一道牢固的防线。今年2月，省公安厅与人民银行、证管办、省外汇局、保监会、银监会共同签署了《在金融违法犯罪案件移送查处中加强协作配合的实施意见》，并定期召开联席会议，成立联络办公室并按照职责分工做好信息交流、情况沟通和工作协作事宜，共同研究解决工作中遇到的问题，推动了金融犯罪侦查工作再上新台阶。

　　三是大力开展专项斗争，开展专项整治活动。多年来，山东省各级公安机关以侦查破案为切入点，先后组织开展了打击制贩假币犯罪、伪造金融票证和利用伪造的金融票证进行诈骗犯罪、非法买卖外汇犯罪以及集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪等专项斗争，取得了显著效果。与此同时，一些地方公安机关还积极配合金融部门，开展打击恶意逃避债务专项行动，依法查处不良贷款问题中的违法犯罪行为，收到了良好的效果。去年以来，青岛、烟台、淄博等地还相继查处了个别银行内部职工挪用资金后潜逃的犯罪行为，挽回了大量经济损失。今年，山东省公安机关又相继开展打击金融票证犯罪、打击信用卡犯罪、打击保险领域犯罪、打击地下钱庄犯罪、打击非法吸收公众存款和集资诈骗犯罪专项斗争，遏制了金融领域犯罪猖獗的势头。

　　四是积极协助金融单位，改进内部管理，推进防范金融犯罪工作的规范化、制度化。

　　小朱税收征管领域问题突出以打促治挽回损失1.66亿

　　山东省公安机关经侦部门通过开展涉税犯罪专项打击治理行动，较好地净化了税收征管环境。

　　开展打击涉税犯罪专项行动前，税收征管领域存在着三个方面的问题：一是建筑安装企业偷税现象较为普遍。很多个体建筑和安装包工头无证无照，忙时召集人马、闲时各自回家，无固定经营场所，绝大部分人从未主动向税务机关申报纳税。一些实行建账的个体私营业户，账簿非常不规范，甚至是两套账，账簿形同虚设。二是纳税意识淡薄。许多新企业的老板或业主基本不清楚税收为“何物”，虽知道办企业、搞经营要纳税，但往往是税务干部不催不缴，甚至讨价还价。三是普通发票管理混乱。很多企业实现销售收入时不开发票，只开收据，以白条入账，甚至以假发票入账。

　　为治理税收征管领域存在的问题，打击涉税犯罪专项治理行动开始后，山东省各级公安经侦部门在税务部门的配合下，共出动警力3800人次，检查建筑安装企业2876户，其他企业及个体经营户6200户，集贸批发市场750个，车站码头400个，获取案件线索600余条。专项行动中，各级公安机关始终把侦查破案放在首位，以打促治，集中警力，狠抓案件侦破工作，侦办了山东含弘机电有限公司虚开增值税专用发票案、淄博博山龙门机械有限公司偷税案等一批大案、要案。

　　专项行动期间，全省共受理各类涉税案件514起，其中立案507起，涉案金额9.92亿元；收缴各种印章120余枚，抓获犯罪嫌疑人233名，挽回经济损失1.66亿元。全省公安机关在加大对制售假发票案件查处力度的同时，仍然把侦破虚开增值税专用发票和偷税案作为工作的重点，进一步净化了山东省的税收征管环境。

　　郑发打击假冒注册商标犯罪保护知识产权名牌产品

　　2001年4月以来，山东省公安经侦部门按照整顿和规范市场经济秩序工作的总体部署，加强与行政执法部门配合，集中开展了打击制贩假币、打击金融凭证诈骗、打击“两虚一逃”专项行动、打击非法经营和假冒注册商标犯罪专项行动，集中整治了邮政专递、食盐专卖市场，有力配合了整顿和规范市场经济秩序工作的开展。

　　———打击“两虚一逃”专项行动。2002年3月至5月，全省共立案查处虚报注册资本、虚假出资、抽逃出资案件28起，涉案金额2.6亿元，抓获犯罪嫌疑人26名。

　　———涉税犯罪专项治理。2002年第四季度开展的涉税犯罪专项治理，全省共打掉纳税钉子户407户，铲除抗税组织100余个，破获涉税案件800余起，挽回税款损失2亿多元。

　　———打击非法经营和假冒注册商标犯罪专项行动。2002年12月至2003年2月，全省组织开展了打击假冒注册商标、非法经营等犯罪活动专项治理，以直接关系人民群众生活和生命健康的食品、食盐、药品等为重点，查处了大量非法经营及假冒注册商标等违法犯罪行为，共立案查处341起，涉案金额9270余万元，查缴私盐4800余吨，非法经营的烟草、音像制品、医疗器械等物品价值3300余万元，打掉违法犯罪团伙65个，处理涉嫌犯罪人员220人，移交有关部门行政处罚1036人。为广大人民群众“两节”期间生活消费提供了质量安全保证。

　　———实施知识产权保护和名牌保护战略。围绕创造良好发展环境的目标，各地因地制宜地组织开展了严厉打击假冒注册商标、侵犯商业秘密等侵犯知识产权犯罪，努力营造知识产权保护和名牌产品保护的模范区，创造良好投资和发展环境。烟台开展了打击假冒烟台张裕干红、聊城开展了打击假冒方舟集团诺亚口杯的专项行动，捣毁了一批省内外制假窝点，为名牌企业知名品牌产品增强市场竞争力保驾护航。

　　文娜 撕破传销和变相传销的黑幕

　　传销，在境外又称为直销，一般是指企业不通过店铺经营而将产品或服务直接销售或提供给消费者，再由这些消费者通过讲授亲历感受等方式，将产品或服务介绍、销售给其他消费者。20世纪八十年代末，直销模式传入我国后，经过自由发展，逐步形成多层次“传销”网络。以“老鼠会”为代表的传销组织，在我国市场经济尚不成熟，相关法律尚不够完善的条件下，借传销组织的封闭性、交易上的隐蔽性、传销人员分散性的特点，名为传销产品，实则非法进行价格欺诈，推销伪劣产品，严重扰乱市场经济秩序，损害消费者的利益。

　　多年以来我国政府对以“老鼠会”为代表的非法传销和变相传销都采取了坚决取缔的态度。1998年4月，国务院下发了《关于禁止传销活动的通知》，明令取缔、查禁各种传销和变相传销的行为。

　　几年来，经过公安、工商等部门的治理整治，山东省传销和变相传销发展的势头得到遏制，但自去年以来，各种名目繁多的传销和变相传销违法犯罪活动死灰复燃。传销组织初始阶段，为了“站稳脚跟”，与社会上的黑恶势力密切接触，寻求保护，经常引发群体殴斗。有的传销组织采取“家长制”的集中管理居住，对初期参与者实行24小时监视控制，隔绝其与外界联系。对向外界透露情况的参与人员，施加暴力给予严厉“惩戒”，同时，利用精神控制、女色、甚至黑社会威胁等方式，使其越陷越深。传销组织在发展下线时，除以高额回报利诱外，还常逼迫已加入的女性传销者用肉体交易的方式诱惑发展下线。有的逼迫下线人员从事盗窃、抢劫等犯罪活动。

　　以传销、变相传销为手段的经济犯罪案件发展速度惊人，一旦让其做大成势，不仅影响社会稳定、损害群众利益，而且会使打击的难度加大。根据这类犯罪“崩盘”越晚，受害者越多的特点，山东省公安厅经侦总队坚持“打早、打小”，特别是对传销骨干分子坚决依法打击，对既是违法犯罪参与者，又是受害人的大多数人员，坚持教育疏导。一年来，全省经侦部门解救被骗群众68000余人。

　　今年3月25日，省公安厅召开电视电话会议，对全省公安机关打击非法传销犯罪进行专题部署，要求各地按照“打击少数，教育多数”的原则，依法严惩策划、组织者，摧毁传销网络，教育解救受骗群众，维护社会稳定。

　　认清“老鼠会”的真实面目，广大群众自觉抵制传销活动，是禁止传销和变相传销的治本之策，为提高广大群众的防范意识，严格区分非法传销和变相传销活动，省公安厅对下列行为界定为传销行为：1.未经金融管理部门批准，以定期或不定期还本付息或者变相还本付息为回报，以养殖、种植、庄园开发、墓穴开发、旅游以及会员卡、消费卡、资格卡等形式，向社会不特定对象吸收资金，涉嫌非法吸收公众存款犯罪的行为；以非法占有为目的，使用诈骗方法实施上述行为，涉嫌集资诈骗罪的行为。2.以非法占有为目的，使用诈骗方法，以明显高于市场价格传销或变相传销食品、保健品、药品、化妆品、高科技产品、资讯服务等，涉嫌诈骗和合同诈骗犯罪的行为。3.在实施传销或变相传销行为中，采取暴力、胁迫手段或非法限制人身自由，构成犯罪的行为。4.其他形式的传销或变相传销涉嫌犯罪的行为。郑发典型案件

　　济南交通银行巨额资金被骗案

　　2000年，山东丹侬公司法人代表王茂忠伙同济南交通银行营业部主任唐黎明等人，内外勾结，以伪造的承兑汇票骗取该行8950万元巨额资金。济南市公安局经侦支队接到报案后，抽调精兵强将组成专案组，分赴北京、上海、江苏、广东等6省市抓捕、追赃，经过一年多的艰苦侦查，抓获8名涉案人员，追回损失7000余万元。

　　赵庆栋侵占巨额资金案

　　2001年4月6日下午，中国银行临沂市兰山支行某分理处在经过几次核对后，发现联行往来账目短款180万元。兰山支行迅速向临沂市公安局兰山分局报案。经侦大队组成专案组，一路调查支票情况，一路提取银行相关资料。很快，案情有了重大突破，该单位职工赵庆栋浮出水面。4月22日晚11时，专案组在安徽合肥将正在睡梦中的赵庆栋抓获归案。经查，2001年3月6日中午，赵庆栋等营业室下班后，偷出一张空白保付支票，于3月7日一大早，来到临沂市商业银行营业处以战友刘某的姓名开户存下。3月8日，赵拿着存款凭条到临沂商业银行营业处将180万元中的177万元提出并携款潜逃。目前赃款已全部被追回。

　　德州一公司汇票掉包案

　　2001年6月7日，德州市某石油公司会计李某，拿着公司业务员陈某等三人退回的600万元汇票去市工商银行办理退票手续，被告知公司从银行开出的600万元汇票已在深圳市工商银行解付，这张汇票是伪造的。接到报案后，德州市公安经侦部门南下广东、湖南、湖北，北上黑龙江、辽宁等省、市，经艰苦工作，一举打掉了一个涉及7省13市、涉案14人的特大诈骗团伙。经查，2001年5月，辽宁省辽阳市李玉昆伙同黑龙江省尚志市张希堂等人，以购销原油为名，将德州业务员的600万元巨额汇票“克隆”调包并全部肢解。

　　东方电子公司提供虚假财会报告案

　　2002年4月24日，中国证监会、公安部将山东烟台东方电子信息产业股份有限公司(以下简称东方电子公司)涉嫌提供虚假财会报告犯罪线索移交山东。省公安厅组成专案组，经过5个多月的艰苦工作，完成了案件侦办工作任务。该案涉案人员从公司董事长到董事到财务主管，作案前后长达6年之久，虚构主营业务收入16亿元。专案组接受任务后，由于方案周密，行动迅速，措施得力，短短10天时间内就将主要犯罪嫌疑人抓获，顺利突破了全案。2003年1月17日，该案经烟台市中级人民法院审理，一审判决三名主要被告人隋元柏(原东方电子公司董事长兼总经理)、高峰(原东方电子公司董事会秘书)、方跃(原东方电子公司总会计师)构成提供虚假财会报告罪，分别判处有期徒刑。

　　威海“11·14”非法买卖外汇案

　　2002年6月，威海市公安经侦部门经过长期缜密侦查，破获了山东省首例具有“地下钱庄”性质、涉案金额5000余万美元的特大跨国倒卖外汇案，一举抓获倒汇犯罪嫌疑人33名，缴获美元55万元、人民币200余万元、韩币8000余万元。

　　为适应建立完善社会主义市场经济体制、打击经济领域违法犯罪的需要，1997年10月1日修订后的《中华人民共和国刑法》分则第三章规定了破坏社会主义市场经济秩序罪，包括生产、销售伪劣商品、走私、妨害对公司企业的管理秩序、破坏金融管理秩序、金融诈骗、危害税收征管、侵犯知识产权、扰乱市场秩序等91个经济犯罪罪种。这些罪种，一部分原刑法中就有规定，侦查工作分属公安机关和检察机关管辖，大部分是适应市场经济体制建立而规定的新罪种。由此，公安部于1998年成立了经济犯罪侦查局，并明确分工管辖77种经济犯罪案件。