国家外管局昨天发布消息称今年前九个月———
本报讯我国打击地下钱庄和非法交易窝点已显成效。国家外管局昨天发布消息说，截至2004年9月，全国各地公安机关和外汇管理部门多次组织联合行动，共摧毁地下钱庄及非法买卖外汇交易窝点86个，涉案金额达数十亿元人民币，缴获现金折合人民币5000余万元，冻结存折及银行账户290个，内含资金折合人民币3000余万元，抓获犯罪嫌疑人194名，罚没金
额共计1943万余元人民币。
记者随后了解到，公安和外管部门今年破获了一批有影响力的大案要案。其中，破获了我国第一起通过对大额和可疑外汇资金交易进行跟踪、分析发现并破获的大案———“8·27”境外赌资洗钱案。并对从事赌场经营，负责向赌场贵宾厅赌客放贷并经常到杭州收回赌债的澳门人陈某某，罚款495万元人民币。该案是外管系统对单个自然人处以行政罚款金额最高的案件。
同时，外管局昨天还发布了《2003年中国外汇领域反洗钱报告》，这是由我国反洗钱行政部门发布的第一份工作年报。其中详细统计了2003年大额和可疑外汇资金交易报告统计特征、反洗钱国内合作和国际合作、人才培养等反洗钱领域具有系统性的全方面内容，本报近期也将对该报告进行详细报道。
作者：王旭
