摧毁地下钱庄及非法外汇交易窝点 86个

　　本报讯（记者耿彩琴）国家外汇管理局昨天发布首份反洗钱报告。今年前9个月，全国各地公安机关和外汇管理部门共摧毁地下钱庄及非法买卖外汇交易窝点86个，涉案金额达数十亿元人民币，缴获现金折合人民币5000余万元，冻结存折及银行账户290个，内含资金折合人民币3000余万元，抓获犯罪嫌疑人194名，罚没金额共计1943万余元人民币。

　　外管局表示，去年我国还查处了一批金额较大的重大案件，案件性质分别涉及了擅自

经营外币汇兑、逃套汇、虚假投资、境外赌资洗钱、骗取银行贷款以及向境外转移国有资产等违法犯罪行为。同时，外管局还发布了《2003年中国外汇领域反洗钱报告》，这是由我国反洗钱行政部门发布的第一份工作年报。其中详细统计了2003年大额和可疑外汇资金交易报告统计特征、反洗钱国内合作和国际合作等方面内容。