反洗钱第一份工作年报公布，查处1.2亿美元
新快报讯据《北京晚报》报道，摧毁地下钱庄及非法买卖外汇交易窝点86个、查处违规结汇金额达1.2亿美元———国家外汇管理局前天公开发表反洗钱年度报告。
国家外汇管理局公开发表了中国第一份反洗钱年报，主要内容包括外汇领域反洗钱法
律框架和工作机制、2003年大额和可疑外汇资金交易报告统计特征、外汇领域反洗钱工作成效、反洗钱信息系统建设、反洗钱国内合作和国际合作、人才培养和2003年外汇领域反洗钱主要法规和文件目录。
国家外汇管理局有关负责人表示，1月至9月，国家外汇管理局共对35家银行及其分支机构、41家企业的违规办理结汇业务行为进行了立案查处，查处违规结汇金额达1.2亿美元，共处行政罚款101万元人民币，没收违法所得约10.1万元人民币。
国家外管局发布消息说，公安和外管部门今年破获的一批有影响力的大案要案中，破获了我国第一起通过对大额和可疑外汇资金交易进行跟踪、分析发现并破获的大案———“8·27”境外赌资洗钱案，并对从事赌场经营，负责向赌场贵宾厅赌客放贷并经常到杭州收回赌债的澳门人陈某，罚款495万元人民币。该案是外管系统对单个自然人处以行政罚款金额最高的案件。（晓航／编制）
